证券时报多媒体数字报

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2013年11月14日披露了《关于签订股权转让协议的公告》，现对该公告补充披露以下信息：

一、2013年11月14日在巨潮资讯网披露的《资产评估报告》非最终版，公司已将报告更新。

二、本次对西安富士达科技股份有限公司（简称：西安富士达）的资产评估以收益法确认评估结果为26,360.38万元，较评估基准日2013年9月30日西安富士达账面净资产16,673.17万元，增值58.10%。连接器作为核心元器件是国家重点支持的战略性产业，在防务和国民经济领域具有良好的市场前景。西安富士达掌握着射频同轴连接器的核心技术，具有自主知识产权，并参与了多项国际标准的制定，具备军品科研生产资质，企业资产配套较为合理，管理较完善，具有良好的军民客户资源，在国内射频连接器细分市场具有领先地位能够保证未来的收入。

三、本次股权转让价格以通过国有资产管理部门备案的《资产评估报告》为依据。

四、补充披露西安富士达经审计一年及一期母公司财务数据如下：

单位：元

五、根据核查及西安富士达及其股东的承诺，西安富士达的股份不存在抵押、质押、担保等设定义务权力限制或其他潜在权属争议的情形。

六、根据《股权转让协议》约定：

1、陕西省创业投资引导基金管理中心、郭建雄等39名自然人承诺西安富士达承诺在2013-2015年度对西安富士达未能完成的《资产评估报告》依据的盈利预测按各自出售股份占西安富士达总股份比例进行补偿。郭建雄、周东升、武向文、鲁军仓4名西安富士达高级管理人员承诺在2013-2015年度对西安富士达未能完成的《资产评估报告》依据的盈利预测按中国—比利时直接股权投资基金出售股份占西安富士达总股份比例进行补偿。

根据该《资产评估报告》的盈利预测，2013-2015年度西安富士达的净利润分别为1,951.77万元、2,657.10万元及3,317.16万元。

2、期间损益归属：自评估基准日至交割日期间，西安富士达在过渡期间形成的期间盈利、收益由交易对方按比例享有，期间亏损、损失由交易对方按比例承担，交易对方应以连带责任方式向公司以现金方式补足，在亏损数额经审计确定后的十个工作日内由交易对方支付到位。交易对方享有的收益额或承担的补偿额应按其在本次交易前持有西安富士达的股权比例分担。

3、股份回购：各方一致认可并同意，除因公司单方面原因或不可抗力因素外，发生西安富士达在业绩承诺期内进行对公司产生重大不利影响的交易或担保行为、被托管或进入破产程序、出现持续经营障碍或生产经营中断及终止情形时，公司有权要求交易对方按比例购买公司所持有的西安富士达股权（其中中国—比利时直接股权投资基金所占比例的股份回购义务由郭建雄、周东升、武向文、鲁军仓4名西安富士达高级管理人员承担），价格为西安富士达的收购对价加上年复合收益率10%的回报。

4、交割日：本协议签署且公司已向交易对方支付此次股权转让价款50%且公司对标的资产验收确认无误之日（其中中国—比利时直接股权投资基金股权转让交割日为协议签署且公司已支付此次股权转让价款100％之日）。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十五日