证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会审议通过的《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》涉及变更前次股东大会决议的情形：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司经2012年年度股东大会决议续聘的公司2013年度审计机构；由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所沿用国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体，更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；经本次股东大会审议通过，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间为：2013年11月19日下午14:00时至15:30时。

  网络投票时间为：2013年11月18日-2013年11月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月19日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月18日下午3：00至11月19日下午3：00。

  2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

  3、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长吕庆胜先生。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为88,010,387股，占公司股份总数的47.3553%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为87,954,887 股，占公司股份总数的47.3255%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东3人，代表股份55,500股，占公司股份总数的0.0299%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

  1、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意股份87,956,187股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对股份54,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0616%；弃权股份0股。

  2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意股份87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9369%；反对股份54,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0616%；弃权股份1,300股（因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

  该议案经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。

  3、审议通过了《关于与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

  表决结果：同意股份12,525,523股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5589%；反对股份54,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4308%；弃权股份1,300股（因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

  该议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。

  四、律师出具的法律意见

  云南千和律师事务所杨娟、段彪永律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会人员、召集人的资格及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文见2013年11月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件目录

  1、公司2013年第三次临时股东大会决议。

  2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司董事会

  二○一三年十一月二十日