证券时报多媒体数字报

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2013-059

四川富临运业集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2013年11月19日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知以电邮方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长李亿中先生主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的议案》

公司于2013年7月16日发布了《关于控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的提示性公告》（公告编号：2013-038），为支持公司主业发展，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）拟组织实施收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司（以下简称“成都长运”）全部股权。

富临集团对成都长运的尽职调查工作基本结束，与成都长运就股权收购相关事宜初步达成一致。富临集团若能成功实施对成都长运的股权收购，则将与我公司形成同业竞争。为达致收购目的暨解决可能形成的同业竞争，富临集团向我司出具了《关于收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司相关事项的承诺函》（以下简称“承诺函”），承诺函刊登在2013年11月20日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

同意富临集团组织实施收购成都长运股权,并接受其作出的相关承诺，关联董事李亿中回避表决。

根据有关监管要求，本次富临集团拟组织实施收购成都长运股权的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，1名董事回避。

2、审议通过《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的议案》

同意变更眉山客运中心站迁建项目的筹资方案，并同意在借款总额度不超过4000万元的范围内，授权公司总经理根据项目实施进度分期拨付给四通公司。具体内容见2013年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案的公告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

3、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

同意于2013年12月6日（周五）下午2：00，在公司三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。股东大会通知刊登在2013年11月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

三、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二0一三年十一月十九日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2013-060

四川富临运业集团股份有限公司

关于控股股东四川富临实业集团有限

公司收购四川省成都长途汽车运输

（集团）公司相关事项的承诺函

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月16日发布了《关于控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的提示性公告》（公告编号：2013-038），公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）拟与四川省成都长途汽车运输（集团）公司（以下简称“成都长运”）筹划股权收购事项(以下简称“本次收购”)。

成都长运在四川省乃至西南地区客运行业具有较强的区域优势和行业影响力。鉴于成都长运股权结构分散、历史遗留问题较多的现实情况，若我公司直接收购，将面临诸多不确定因素。因此，公司控股股东富临集团为支持公司主业发展，拟先行组织实施收购成都长运全部股权，并对其资产及业务进行规范整合，然后将规范整合后的运输类资产及业务转让给我公司。

截止目前，富临集团对成都长运的尽职调查工作基本结束，与成都长运就股权收购相关事宜初步达成一致。富临集团若能够成功实施本次收购，则将与我公司形成同业竞争。为达致本次收购目的暨解决可能形成的同业竞争，富临集团于2013年11月15日向我司出具了《关于收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司相关事项的承诺函》，具体内容如下：

“一、在本次收购完成后，我司将对成都长运的资产及业务进行规范整合，并最迟在规范整合完成且运行一个完整会计年度后的6个月内，启动将规范整合后的成都长运的运输类资产及业务注入到你司的程序。

二、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，相关资产及业务的作价原则如下：由你司委托具有证券从业资格的中介机构对该部分资产及业务进行审计、评估，确保公允定价，具体作价方式如下：

（一）本次收购完成日至将运输类资产及业务注入你司的评估基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去我司收购该等资产及业务产生的融资成本为正数，则注入该等资产及业务的作价为评估结果减去该部分差额。

（二）本次收购完成日至将运输类资产及业务注入你司的评估基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去我司收购该等资产及业务产生的融资成本为零或负数，则以评估结果为注入该等资产及业务的定价。

三、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，注入资产及业务的评估基准日至该等资产及业务交割日期间产生的收益归你司所有，产生的亏损由我司承担。

四、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时(包括但不限于筹划、动议及实施等阶段)，将尊重你司依照法律、法规、规范性文件和你司《章程》的规定独立作出的决策，配合你司依据法律法规和你司《章程》的规定履行相应的程序。若该等注入达到上市公司重大资产重组的标准，我司将全力配合你司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行相关程序。

五、若成都长运的运输类资产及业务最终未能注入到你司，我司将尽快向无关联第三方转让该部分资产及业务，以解决本次收购产生的同业竞争。”

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二0一三年十一月十九日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-061

四川富临运业集团股份有限公司

关于眉山客运中心站迁建项目

拟变更筹资方案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

根据四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过的《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的议案》，公司控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司（以下简称“四通公司”）迁建眉山客运中心站的资金来源为：四通公司自筹资金3458万元、向银行申请贷款4000万元。具体内容见2013年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《第三届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2013-051）和《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的公告》（公告编号：2013-052）。

二、筹资方案拟变更的原因

（一）经反复协商，有关银行要求的贷款利率为：在银行贷款基准利率的基础上上浮12%，公司认为该融资成本较高；

（二）根据我公司实际情况，公司现金较为充裕；

（三）从四通公司近三年的经营情况来看，现金流较充裕，发展前景乐观，具备偿还借款的能力。

因此，为节约眉山客运中心站迁建成本，降低车站将来的运营压力，公司拟将眉山客运中心站迁建项目的筹资方式由原来“向银行申请贷款4000万元”变更为“由我公司以自有资金为四通公司提供不超过4000万元的借款”。

三、拟变更后的筹资方案

（一）筹资方式及金额

由我公司以自有资金为四通公司提供不超过4000万元的借款。

（二）借款期限

自借款发生之日起两年内。

（三）资金占用费的收取

资金占用费按照不超过银行同期贷款基准利率收取。

（四）借款拨付方式

根据项目实施进度分期拨付给四通公司，在借款总额度不超过4000万元的范围内，授权公司总经理组织实施。

（五）借款偿还方式

根据四通公司现经营的眉山客运中心站土地的处置进度和未来新车站的生产经营情况，分期偿还借款。

四、其他事项说明

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》(2012 年 8 月 15 日修订)和公司《对外提供财务资助管理制度》（2013年10月28日修订）的相关规定和要求，眉山客运中心站迁建项目拟变更筹资方案事项不属于对外提供财务资助。

五、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二0一三年十一月十九日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-062

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的

通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

现场会议时间：2013年12月6日（周五）下午2:00

网络投票时间：2013年12月5日（周四）—2013年12月6日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月6日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年12月5日15：00至2013年12月6日15：00期间的任意时间。

3．股权登记日：2013年12月2日（周一）

4．会议召开地点：成都市府青路二段18号新1号公司三楼会议室

5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议出席对象

（1）截至2013年12月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议的议案：

《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输（集团）公司股权的议案》

（二）披露情况

上述议案的相关内容已于2013年11月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记方法

1.自然人股东登记:本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2．法人股东登记：法定代表人亲自出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

3．委托代理人登记：凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5．登记时间： 2013年12月4日（周三）9：00至17:30（信函以收到邮戳日为准）；

6．登记地点：公司三楼证券部

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间：2013年12月6日（周五）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3.股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报（本次会议仅有一个议案）。具体如下表所示：

（4）“委托股数”项下填报表决意见：

（5）确认投票委托完成。

（6）投票说明（如适用）

A．如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；@ C.股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

E.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月5日（周四）15:00至2013年12月6日（周五）15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

（1）申请服务密码的股东，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个“激活效验码”。

（2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭“激活效验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方式与激活方法类似。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川富临运业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”； @ （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录； @ （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； @ （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 @ 2.股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、联系方式及其他事项

1．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

2．联系方式：

（1）联系地址：成都市府青路二段18号新1号富临运业三楼证券部

（2）联系人：徐华崴

（3）联系电话：028-83262759

（4）传真：028-83251560

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

附件：四川富临运业集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二0一三年十一月十九日

附件：

四川富临运业集团股份有限公司

2103年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2013年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日