证券时报多媒体数字报

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2013－032

  上海医药集团股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第五届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于2013年11月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会决定聘任茅建医先生为公司副总裁。独立董事发表独立意见表示同意。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  附：茅建医先生简历

  茅建医先生，1968年5月出生。上海第二医科大学医疗系（大专），上海东亚PCEC学院工商管理（硕士），上海财经大学（美国华盛顿国际公开大学）经济学（博士）。医师。自2013年10月起至今担任上海中西三维药业有限公司董事长。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部副总裁、上海医药（集团）有限公司处方药事业部第一生化药业有限公司总经理、上海中西药业股份有限公司总经理、上海中西三维药业有限公司总经理等职。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年十一月二十日

  证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2013-039

  广东潮宏基实业股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]194号文核准，向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,255.56万股，发行价格为10.75元/股。广东正中珠江会计师事务所已于2013年8月31日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"广会所验字[2013]第13000230226号"《验资报告》。本次非公开发行股票已于2013年9月12日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由原来的36,000万元变更至42,255.56万元。

  根据公司2012年第一次临时股东大会授权，公司于近日完成工商变更登记手续，取得汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本均由人民币36,000万元变更为人民币42,255.56万元；公司类型从"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）"。

  特此公告

  广东潮宏基实业股份有限公司

  董事会

  2013 年11月19日

  证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-077

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于重大资产重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大投资事项经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自2013年10月23日下午13:00开市起停牌。

  2013年11月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，现因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。

  根据相关规定，公司于2013年11月13日公告了《关于重大资产重组进展的公告》。

  截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年11月19日

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2013-061

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划以现金的方式收购德国采埃孚股份公司（ZF Friedrichshafen AG）橡胶金属业务相关的股权和资产的重大资产重组工作，2013 年8月29日披露了《重大资产重组的停牌公告》(临2013-050)，公司股票于2013 年8月29日起连续停牌。2013年9月30日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》（临2013-054），公司继续停牌30日。2013年10月30日，公司再次发布了《重大资产重组延期复牌公告》（临2013-058），公司股票自10月30日起继续停牌，预计停牌不超过30日。公司分别于11月6日、11月13日发布了《重大资产重组进展公告》。

  截至本公告日，公司与中介机构正在积极开展现场尽职调查工作，同时与卖方采埃孚股份公司就交易事项进行谈判。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  董事会

  2013 年11月20日