证券时报多媒体数字报

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-098

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会

第三十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议（临时）于2013年11月18日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2013年11月13日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、审议《银行授信及担保的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

2、审议《关于召开2013年第九次临时股东大会的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年11月18日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-099

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013年11月18日召开的第二届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告如下：

一、事项概述：

1、深圳欧菲光科技股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过10亿元人民币（或等值美元），授信期限为一年，由深圳欧菲投资控股有限公司对此授信额度提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、深圳欧菲光科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过7亿元人民币（或等值美元），此额度包含公司及苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行的授信额度，本项额度可在公司及苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司之间调配使用，授信期限为两年，由深圳欧菲投资控股有限公司对本项集团授信额度提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年9月30日，被担保人资产总额449,796.36万元人民币，净资产251,778.73万元人民币，营业收入304,786.18万元人民币，流动负债合计195,239.97万元人民币，非流动负债2,777.66万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，公司股东对公司的担保系公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障公司规模增长的资金需求，公司可充分利用各银行的优势融资产品灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保。

截至2013年10月18日止，公司担保情况列示如下：

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年11月18日

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-100

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2013年第九次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年12月5日上午10点召开公司2013年第九次临时股东大会，审议第二届董事会第三十六次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室，电话：0755-27555331

3、会议表决方式：现场书面投票表决

4、会议时间：2013年12月5日（星期四）上午10:00-12：00

5、出席对象：

（1）于2013年12月2日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于《银行授信及担保的议案》。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2013年12月3日（星期二）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)

2、会议联系电话：0755-27555331

3、会议联系传真：0755-27545688

4、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年11月18日

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年第九次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年12月5日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第九次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

日期： 年 月 日

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。