证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２０１３－０３２

湖北广济药业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知的时间和方式：会议通知于２０１３年１１月１３日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

２、会议的时间和方式：本次会议于２０１３年１１月１９日以通讯方式召开；

３、本次会议参与表决董事１０人（含独立董事５人），实际参与表决董事１０人；

４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“关于为湖北惠生药业有限公司贷款提供反担保的议案”。

本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申办２，０００万元流动资金贷款，武汉中小企业信用担保有限公司（以下简称‘担保公司’）为惠生公司上述贷款提供担保，担保期限一年。经认真审议，董事会同意本公司为担保公司提供不超过人民币２，０００万元的反担保，担保范围为担保公司为惠生公司提供贷款担保之反担保，担保期限一年。（详见‘公司为湖北惠生药业有限公司贷款提供反担保公告’）。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

２０１３年１１月２０日

证券代码：０００９５２ 证券简称：广济药业 编号：２０１３－０３３

湖北广济药业股份有限公司关于

为湖北惠生药业有限公司

贷款提供反担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

１、本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）因生产经营的需要，向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申办２，０００万元综合授信业务，武汉中小企业信用担保有限公司（以下简称‘担保公司’）同意为惠生公司上述贷款提供担保，但要求本公司为其提供反担保。为帮助惠生公司解决生产经营资金短缺问题，应惠生公司申请，本公司同意为担保公司提供不超过人民币２，０００万元的反担保，担保期限一年。

２、独立董事意见

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述反担保事项发表独立意见：根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：（１）公司为担保公司提供不超过人民币２，０００万元的反担保，有利于惠生公司年产１０００吨维生素Ｂ６项目顺利达产见效，有利于该项目的正常运营，使本公司获得较好的投资回报。惠生公司具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险可控、担保风险较小。（２）上述反担保事项的相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。综上所述，我们同意该项反担保事项。

３、上述反担保行为不构成关联交易，根据有关规定，本次反担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）武汉中小企业信用担保有限公司

成立日期：１９９９年１１月１６日；

企业性质：有限责任公司（法人独资）；

注册地址：武汉市江汉区发展大道１６４号科技大夏８层１室；

法定代表人：熊伟；

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

注册资本：伍亿元整。

截至２０１２年１２月３１日主要财务数据（未经审计）：总资产６４，４１８．２８万元，负债总额１０，２７８．８７万元， 净资产５４，１３９．４１万元，２０１２年实现担保业务收入７，０４２．２７万元，利润总额４，９２５．７７万元，净利润３，６９４．３３万元。

担保公司信用等级为ＡＡ＋，与本公司不存在关联关系。

（二）湖北惠生药业有限公司

成立日期：２００９年１１月２４日；

企业性质：有限责任公司；

注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内；

法定代表人：程章华（同时任本公司副总经理）；

经营范围：食品添加剂（维生素Ｂ６）生产、销售（国家专项规定的凭有效前置许可证件经营）；饲料添加剂（维生素［Ｉ］：维生素Ｂ６）生产、销售；货物进出口。

注册资本：６，０００万元；其中本公司出资５，２５０万元，占其注册资本的８７．５０％；湖北和谐药业有限公司出资５００万元，占８．３３％；咸宁京汇药业有限公司出资２５０万元，占４．１７％；

惠生公司最近一年又一期财务数据：

单位：元

２０１２年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

惠生公司向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申办２，０００万元综合授信业务，担保公司为惠生公司上述贷款提供担保，担保期限一年；本公司同意为担保公司提供不超过人民币２，０００万元的反担保，担保范围为担保公司为惠生公司提供贷款担保之反担保，担保期限一年。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

１、提供反担保的原因

惠生公司年产１０００吨维生素Ｂ６项目于２０１２年９月底建成投产，为解决其生产经营资金短缺问题，本公司通过提供反担保的方式为其流动资金贷款提供支持，有利于该项目的正常运营，使本公司获得较好的投资回报。为此，董事会同意本公司为上述担保提供反担保。

２、担保事项的利益和风险

通过对惠生公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，惠生公司具有较好的银行信誉和偿债能力；被担保方（担保公司）也具备承担担保责任的能力。我们认为：本次反担保有利于惠生公司年产１０００吨维生素Ｂ６项目的正常运营，使本公司获得较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，惠生公司具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

３、担保的公平与对等

惠生公司注册资本６，０００万元，其中本公司出资５，２５０万元，占其注册资本的８７．５０％；湖北和谐药业有限公司出资５００万元，占８．３３％；咸宁京汇药业有限公司出资２５０万元，占４．１７％。此次担保公司为惠生公司２０００万元贷款提供担保，本公司及惠生公司另二家股东分别为担保公司提供不超过人民币２，０００万元的反担保。因此，本公司此次为惠生公司提供上述反担保是公平和对等的。

４、提供反担保情况

由于惠生公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此惠生公司无法为本公司和其他两家股东向其提供的担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为２２，１８９．８２万元（含本次担保），占２０１２年１２月３１日本公司经审计净资产的３０．８６％，无逾期担保。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

２０１３年１１月２０日