证券时报多媒体数字报

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2013－69

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十三次会议采取通讯表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据该议案，公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币11,500万元的担保额度。其中，为全资子公司新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”）提供不超过1500万元人民币的担保额度，担保期限为合同生效之日起两年；为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）提供不超过1亿元人民币的担保额度，担保期限为合同生效之日起两年。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆中北运输有限公司

1、基本情况

公司住所：乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦三楼

法定代表人：连建平

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输，国际道路普通货物运输。一般经营项目：自营代理各类商品和技术的进出口业务，开展边境小额贸易进出口业务，国内货运代理，商务信息咨询，仓储服务，物业服务，工程机械租赁：汽车配件、摩托车配件、机械设备等的销售。

2、与本公司的关系

中北运输系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

3、中北运输最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

中北运输最新的银行信用等级情况为：中国银行A+。

（二）新疆生产建设兵团交通建设有限公司

1、基本情况

公司住所:新疆石河子市78小区46号

法定代表人：熊保恒

注册资本：7000万元人民币

实收资本：7000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；公路工程建设、工程建筑材料的检测，自营和代理各类商品和技术的进出口。

2、与本公司的关系

兵团交建系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

3、兵团交建最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

兵团交建最新的银行信用等级情况为：建设银行AA，农业银行AA，华夏银行AA。

三、该项担保尚未签订担保协议

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保全资子公司均为公司开展业务的重要载体和平台，具备偿债能力。公司为其提供担保额度，将有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展，进而提高其经营效率和盈利能力。同意公司为上述全资子公司向银行等金融机构申请担保额度，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保金额为840,252,976元，占公司2012年度经审计净资产的68.74%，均系为公司全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为公司全资子公司北新投资建设有限公司担保34,000万元；为公司全资子公司鼎源公司担保44,000万元，为全资子公司兵团交建担保34,647,976元，为公司控股子公司北新基础公司担保2,560.5万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议

2.公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2013－70

新疆北新路桥集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二十二次会议的通知于2013年11月14日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2013年11月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

经监事会审议认为，公司为全资子公司（兵团交建、中北运输）提供担保额度，将有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展，监事会同意公司为上述全资子公司向银行等金融机构申请不超过11,500万元的担保额度，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2013年11月21日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件：公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2013－71

新疆北新路桥集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2013年11月14日向各位董事发出，于2013年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，参加表决董事符合法定人数。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议形成以下决议：

一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需

提交公司股东大会审议；

董事会认为，被担保全资子公司均为公司开展业务的重要载体和平台，具备偿债能力；公司为其提供担保额度，将有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展，进而提高其经营效率和盈利能力；同意公司为全资子公司（兵团交建、中北运输）向银行等金融机构申请不超过11,500万元的担保额度，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2013年11月21日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过了《关于召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司2013年第七次临时股东大会的公告》详细内容见2013年11月21日日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

备查文件：公司第四届二十三次董事会决议

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2013－72

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于召开公司2013年第七次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议拟定于2013年12月6日召开公司2013年第七次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年12月6日（星期五）上午11:00

2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议投票方式：现场投票

5、股权登记日：2013年12月2日

6、登记时间：2013年12月3日上午11:00至下午18:00

二、会议内容

1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

三、出席会议对象

1、 2013年12月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号

邮政编码：830011

电话：0991－3631208 传真：0991－3631269

联系人：朱胜军 牛丽娟

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：1、股东参会登记表

2、授权委托书

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十日

（一）股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二）授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2013年第七次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示；回避用“△”表示。

（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

（2）委托有效期限：

委托人名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人持股数： 股 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。