证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年11月20日（星期三）上午9:30。

  （2）会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

  （3）会议召开方式：现场表决。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长何金明先生。

  （6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的股份300,002,307股，占公司股份总数的75.0006%。

  公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  （1）选举公司第三届董事会非独立董事：

  该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所代表的有表决权股份总数为300,002,307股，有效累积总票数为1,800,013,842票。表决结果：

  ①何金明先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ②宋琦女士获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ③蔡慧明先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ④何浩先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ⑤刘显荣先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ⑥黄纲先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  （2）选举公司第三届董事会独立董事：

  该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所代表的有表决权股份总数为300,002,307股，有效累积总票数为900,006,921票。表决结果：

  ①马敬仁先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ②卜功桃先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ③花涛先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届董事会独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所代表的有表决权股份总数为300,002,307股，有效累积总票数为600,004,614票。表决结果：

  ①彭鹿凡先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  ②邓敏先生获300,002,307票同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，获选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事、董事会秘书签字确认的2013年第一次临时股东大会决议

  2、湖南启元律师事务所对公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十一日