证券时报多媒体数字报

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013-060

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2013 年 11 月 21 日以现场表决的方式召开（通知于2013 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加表决会议董事 7 人，采用现场方式表决 7 人。会议由董事长任金生先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事认真审议，逐项表决，做出如下决议：

  1、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》并拟提交公司股东大会审议批准；

  关于《深圳市惠程电气股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  2、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

  关于《深圳市惠程电气股份有限公司关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会进行审议。监事会、保荐机构已对该事项出具意见，详见公司第四届监事会第十次会议决议公告及《国海证券关于深圳惠程终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

  公司的独立董事朱天培先生、潘成东先生、詹伟哉先生对此发表了独立意见：公司对“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”进行终止，是根据目前公司的研发生产的实际情况进行决策的，充分保证了募集资金的有效利用率，不会对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募集资金的安全，本次终止募投项目公司将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”，并同意将本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  3、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》；

  会议同意采用现场及网络相结合的表决方式于2013年12月9日在公司会议室召开2013年第四次临时股东大会。

  《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月二十一日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013－061

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于终止部分募投项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的公告》。根据公司研发及生产的实际情况，为了保证募集资金有效的使用，公司拟终止募投项目“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”。截至目前“真空绝缘电气控制设备项目”已使用募集资金1,028.70万元，其专户余额为3,024.24 万元。“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”的募集资金已经使用1,697.71万元，其专户余额为5,071.83万元。公司将根据生产经营的需要对两笔募集资金进行合理、合规的后续安排。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  一、公司募投项目的基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文的核准，于 2010 年 12 月 22 日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股发行认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币45,230.04万元。扣除与发行有关的费用人民币1,531.50万元，公司实际募集资金净额为人民币43,698.5376万元。公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》要求，非公开发行的募集资金公司承诺投入以下项目：

  （1）“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”

  （2）“真空绝缘电气控制设备项目”

  （3）“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”

  公司承诺投资45,230.27万元，包括增资控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司建设“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”33,140.83万元，新建“真空绝缘电气控制设备项目”4,479.05万元，新建“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”7,610.39万元。

  由于市场情况变化等原因，公司于2013年3月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。将募投项目“真空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”预计达到可使用状态时间调整为2013年12月31日。

  单位：万元

  ■

  二、“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”情况

  “高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”在吉林省构建高性能耐热聚酰亚胺纤维生产线，投资总额为33,140.83万元。公司在投入建设“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”以后，使用该项目募集资金29,401.03万元主要用于基础建设、购买生产设备及检验分析设备。2013年1月至9月“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”共实现销售1,250万元，同比增长38.85%，目前保持较好、较快的增长态势，但当期效益尚未达到预期，主要原因系该项目刚刚进入市场推广阶段，尚未进行大批量生产而致使单位成本相应增加，预计年内销量将有较大幅度的增长。

  三、“真空绝缘电气控制设备项目” 实际情况和终止原因

  “真空绝缘电气控制设备项目”为在深圳建设年产12kV、24kV的真空断路器和负荷开关生产线。该项目投资总额为4,479.05万元，主要用于设备采购及生产线建设。截至目前，公司累计使用募集资金1,028.70万元， “真空绝缘电气控制设备项目”的募集资金专户余额为3,024.24万元。该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻，这几年该工艺供应链发展较快，随着实体经济的萎缩，供应链产能明显过剩，为我们提供了低成本产品的供货平台，公司决定主焊接工艺采取专业外协方式加工；同时公司不断提升设备使用效率，原有设备经过改造升级，可以分担该项目部分产能；公司内部不断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解决。随着客户集中招标越来越标准化，该项目产品面临其他低成本产品竞争越来越激烈，毛利水平未来呈下降趋势，根据目前的市场需求，公司已经建成的生产规模完全能够满足现在及未来几年的市场需求。综合以上因素，为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司拟申请终止该项目建设。该项目剩余资金可用于公司其他项目投资，为股东取得更高的回报。

  四、“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”实际情况和终止原因

  “新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”为计划年产3.10万米的新型复合绝缘管型母线及结构件的生产线。该项目总投资额为7,610.39万元，主要用于设备采购及生产线建设。截至目前，该项目的募集资金已使用1,697.71万元， “新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”的募集资金专户余额为5,071.83万元。该项目的整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成资金的使用浪费。项目建设期内，相关设备主要采取分批验证方式进行；同时公司进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。从目前市场情况来分析，现阶段该项目的市场情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，由于实体经济下滑，再加上部分行业（目标客户）都处于整体盈利较弱的状态，客户不愿使用高质高价的这类产品，该项目产品面临其他低成本产品的竞争越来越激烈，毛利水平达不到预期要求。从目前的市场需求来看，公司完成的投资规模及建成产能已经完全能够满足现在及未来几年市场的需求。因此，如果继续按照原计划实施将会造成投资过剩。综合以上因素，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，为保证资金使用的效率及效果，拟申请终止该项目投资。该项目剩余资金可用于公司其他项目投资，为股东取得更高的回报。

  五、该笔募集资金的后续安排

  公司将根据生产经营的需要对该笔剩余的募集资金进行科学、合理的后续安排，新的投资项目将根据相关法律、法规，公司的相关管理制度进行审慎决策。

  六、独立董事意见

  公司独立董事朱天培先生、詹伟哉先生、潘成东先生仔细了解了公司研发及生产的实际情况，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，对该次董事会中《关于公司终止部分募投项目的议案》发表以下独立意见：

  我们一致认为公司对“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”进行终止，是根据目前公司的研发生产的实际情况进行决策的，充分保证了募集资金的有效利用率，不会对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募集资金的安全，本次终止募投项目公司将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”，并同意将本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

  七、监事会意见

  2013年11月21日召开的公司第四届监事会第十次会议就该事项发表意见如下：

  该次对部分募集项目进行终止是基于对公司的生产及研发的实际情况及项目的实际用途充分了解后进行决策的，充分保证了募集资金的有效利用，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意通过公司《关于终止部分募投项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  八、保荐机构意见

  1、深圳惠程本次募集资金投资项目中的“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”的终止，是公司根据实际情况做出的，未变相改变募集资金用途，符合公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。

  2、深圳惠程本次“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”的终止履行了公司投资决策的相关程序，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，全体独立董事、监事会都发表了同意意见，本议案还须提交股东大会批准。

  保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，终止部分募集资金项目事项无异议

  九、报备文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议

  2、第四届监事会第十次会议决议

  3、独立董事意见

  4、保荐机构国海证券股份有限公司及保荐代表人出具的核查意见

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二O一三年十一月二十一日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013－062

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于使用剩余募集资金永久性补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年11月21日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。拟将剩余募集资金约8,096万元（包括剩余募集资金及利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、非公开发行募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意本公司于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币452,300,376.00元。截止2010年12月23日，本公司共计募集资金人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,315,000.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。

  截止2013年09月30日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为434,436,016.61元， 其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为321,274,408.95元，其中：（1）以前年度使用的金额为293,514,886.54元，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为60,938,300.00元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为232,576,586.54元；（2）本年度使用的募集资金的金额为27,759,522.41元。2、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为70,000,000.00元，用于理财或定期存款的金额为48,000,000.00元。3、募集资金账户利息收入及手续费支出净额4,838,392.34元。

  截止2013年09月30日，非公开发行的募集资金余额为人民币3,514,359.39元，其中包含未支付发行费用965,000.00元。

  二、非公开发行的募集资金存放和管理情况

  （一）非公开发行的募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市惠程电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届二十五次董事会审议通过，并业经本公司2008年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照资金管理制度履行资金使用审批手续。

  根据本公司与保荐机构国海证券有限公司及招商银行科技园支行和上海浦东发展银行深圳分行签订的《深圳市惠程电气股份有限公司募集资金三方监管协议》；与本公司之子公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）、保荐机构国海证券有限公司和上海浦东发展银行吉林支行签订的《吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司募集资金四方监管协议》规定：国海证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户银行应当配合国海证券有限责任公司的调查与查询；开户银行按月（每月5日前）向公司出具对帐单，并抄送国海证券有限责任公司，开户银行应保证对帐单内容真实、准确、完整；公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过1,000万元或者募集资金总额的百分之五的，开户银行应及时以传真方式通知国海证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单；开户银行连续三次未及时向国海证券有限责任公司出具对帐单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券有限责任公司查询与调查专户资料情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

  （二）非公开发行的募集资金的存储情况

  截止2013年09月30日，非公开发行的募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  * 初始存放金额中包含未扣除的发行费用1,915,000.00元，截止2013年9月30日，募集资金账户余额中包含未支付发行费用965,000.00元。

  （三）非公开发行的募集资金的实际使用和剩余情况

  1、募投项目情况

  (1)根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》要求，非公开发行的募集资金公司承诺投入以下项目：

  （a）“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”

  （b）“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”

  （c）“真空绝缘电气控制设备项目”

  承诺投资总额及募集资金到帐金额详见下表：

  ■

  （2）经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字[2011]176号《深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，本公司于2011年4月12日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金6,093.83万元。明细如下：

  ■

  （3）募投项目进展情况

  截至2013年9月30日募投项目进展情况：

  “高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”在吉林省构建高性能耐热聚酰亚胺纤维生产线，投资总额为33,140.83万元。公司在投入建设“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”以后，使用该项目募集资金29,401.03万元主要用于基础建设、购买生产设备及检验分析设备。2013年1月至9月“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”共实现销售1,250万元，同比增长38.85%，目前保持较好、较快的增长态势，但当期效益尚未达到预期，主要原因系该项目刚刚进入市场推广阶段，尚未进行大批量生产而致使单位成本相应增加，预计年内销量将有较大幅度的增长。

  “真空绝缘电气控制设备项目”为在深圳建设年产12kV、24kV的真空断路器和负荷开关生产线。该项目投资总额为4,479.05万元，主要用于设备采购及生产线建设。截至目前，公司累计使用募集资金1,028.70万元， “真空绝缘电气控制设备项目”的募集资金专户余额为3,024.24万元。该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻，这几年该工艺供应链发展较快，随着实体经济的萎缩，供应链产能明显过剩，为我们提供了低成本产品的供货平台，公司决定主焊接工艺采取专业外协方式加工；同时公司不断提升设备使用效率，原有设备经过改造升级，可以分担该项目部分产能；公司内部不断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解决。随着客户集中招标越来越标准化，该项目产品面临其他低成本产品竞争越来越激烈，毛利水平未来呈下降趋势，根据目前的市场需求，公司已经建成的生产规模完全能够满足现在及未来几年的市场需求。综合以上因素，为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司拟申请终止该项目建设。该项目剩余资金可用于公司其他项目投资，为股东取得更高的回报。

  “新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”为计划年产3.10万米的新型复合绝缘管型母线及结构件的生产线。该项目总投资额为7,610.39万元，主要用于设备采购及生产线建设。截至目前，该项目的募集资金已使用1,697.71万元， “新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”的募集资金专户余额为5,071.83万元。该项目的整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成资金的使用浪费。项目建设期内，相关设备主要采取分批验证方式进行；同时公司进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。从目前市场情况来分析，现阶段该项目的市场情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，由于实体经济下滑，再加上部分行业（目标客户）都处于整体盈利较弱的状态，客户不愿使用高质高价的这类产品，该项目产品面临其他低成本产品的竞争越来越激烈，毛利水平达不到预期要求。从目前的市场需求来看，公司完成的投资规模及建成产能已经完全能够满足现在及未来几年市场的需求。因此，如果继续按照原计划实施将会造成投资过剩。综合以上因素，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，为保证资金使用的效率及效果，拟申请终止该项目投资。该项目剩余资金可用于公司其他项目投资，为股东取得更高的回报。

  2、募集资金使用及剩余情况

  （1）截至2013年9月30日，公司非公开发行的募集资金使用及剩余情况具体如下表所示：

  单位：万元

  ■

  （2）公司于2013年5月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2013年05月30日经2013年第二次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司将4000万非公开发行募集资金补充本公司流动资金，将3000万非公开发行募集资金补充本公司之子公司吉林高琦的流动资金，期限均为12个月。

  （3）根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司于2013年04月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于深圳市惠程电气股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财务产品的议案》，公司已使用最高额度不超过4,800万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或银行存款，期限为12个月。

  三、独立董事意见

  公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东的利益，将闲置募集资金补充流动资金不会影响公司在建募投项目的正常进行。公司将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意，并同意进一步提交股东大会审议。

  四、监事会意见

  2013年11月21日召开的公司第四届监事会第十次会议就该事项发表意见如下：

  该次使用剩余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。?同意通过公司《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  五、保荐机构意见

  1、本次深圳惠程使用剩余募集资金永久性补充流动资金，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。

  2、本次将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，全体独立董事、监事会都发表了同意意见，相关议案还须提交股东大会批准。

  六、闲置募集资金永久性补充流动资金的必要性

  鉴于公司募投项目“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”和“真空绝缘电气控制设备项目”现阶段市场环境较募集时变化较大，随着2011年开始的实体经济下滑，国内大型项目（目标客户）延期建设或者取消项目导致市场总体下滑；另外随着客户成本压力加大，很多客户还是选择成本更低的产品，导致该项目产品一段时期内市场销售压力较大。公司考虑将部分募集资金永久性补充流动资金，能在公司关键发展时期大大降低财务费用，有效的提升募集资金的使用率，最终提升公司经营业绩、回报股东。

  1、募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，从而为公司和股东创造更大的利益，实现效益最大化，可增加效益240余万元；

  2、公司在稳定传统产业的同时，将逐步涉足PI相关产业，对流动资金需求量会增加，募集资金永久性补充流动资金即及时又有效。

  3、募集资金永久性补充流动资金不会影响“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”的正常进行。

  本次事项的实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响其他募集资金项目的实施。公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  综上所述，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司拟将剩余募集资金约8,096万元（包括剩余募集资金及利息收入，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二O一三年十一月二十一日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013－063

  关于公司提前归还“使用部分闲置

  募集资金投资银行理财产品”的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过一年）银行理财产品。

  一、2013年5 月 14日公司和中国建设银行深圳市分行营业部签订了《定期存款产品协议》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元用于中国建设银行深圳市分行营业部的定期存款。具体情况如下：

  1、产品的名称：银行定期存款；

  2、产品期限：6个月；

  3、预期年化收益率：在产品期限内，实际持有产品期限满 6个月后，预期年化收益率为 3.05%；

  4、资金来源：公司闲置募集资金投资银行理财产品的资金；

  5、公司与中国建设银行深圳市分行营业部无关联关系；

  6、该笔存款本金及收益已于2013年11月20日到达募集资金投资银行理财帐户，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 71万元。

  二、公司于2013年11月20日将已使用部分闲置募集资金投资银行理财资金4,000万元由募集资金投资银行理财帐户提前归还到募集资金存款专户。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月二十一日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013－064

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于提前归还使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月13日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司 2010 年非公开发行募集资金补充深圳惠程流动资金4,000万元，补充吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）流动资金3,000万元，期限均为 12 个月。相关内容详见 2013年5月14日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  截至 2013年11月20日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，吉林高琦实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元。现根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况，2013年11月20日，公司已将补充流动资金4,000万元人民币归还至公司募集资金专户,吉林高琦继续使用3000万元暂时补充流动资金；同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月二十一日

  证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号： 2013－065

  深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2013 年 11 月 21 日以现场表决方式召开，会议拟于 2013 年 12 月 9 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会。

  现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2013 年 12 月 9 日（星期一）14：30

  4、会议期限：半天

  网络投票时间为：2013 年 12 月 8 日— 2013 年 12 月 9 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2013 年 12 月 9 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2013 年 12 月 8 日 15：00 至 2013 年 12 月 9 日15：00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2013 年 12 月 3 日（星期二）

  6、现场会议召开地点：公司会议室

  7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  8、会议出席对象：

  （1） 2013 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题：

  1、《关于终止部分募投项目的议案》

  2、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体议案内容请查阅董事会决议公告。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2013 年 12 月 6 日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。

  2、登记地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）本地或异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的程序

  ■

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 12 月 9 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

  （2）输入买入指令，买入

  （3）输入证券代码 362168

  （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （5）输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （6）确认投票委托完成。

  （7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  （1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

  ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2013年第四次临时股东大会投票”

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  确认并发送投票结果。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年 12 月 8 日15:00 至2013 年 12 月 9 日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系人：赵勋 刘婷

  联系电话：0755-89921020 0755-89921022

  联系传真：0755-89921082

  通讯地址：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区

  邮编：518118

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  2013 年 11 月 21 日

  附件：授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2013 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  委托人 受托人

  委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股票帐号： 委托股东持有股数：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至 2013 年 12 月 3 日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第四次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2013-066

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2013 年 11 月 21 日 12:00-12：30在公司会议室召开（通知于2013 年 11 月 15 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。董事会秘书赵勋及证券事务代表刘婷列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会召集人姜宏华先生主持。与会监事认真审议，逐项表决，做出如下决议：

  1、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》并拟提交公司股东大会审议批准；

  监事会认为：该次对部分募集项目进行终止是基于对公司的生产及研发的实际情况及项目的实际用途充分了解后进行决策的，充分保证了募集资金的有效利用，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意通过公司《关于终止部分募投项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  关于《深圳市惠程电气股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

  2、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

  监事会认为：使用剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意通过公司《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  关于《深圳市惠程电气股份有限公司关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  监事会

  二○一三年十一月二十一日