证券时报多媒体数字报

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013059

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年11月11日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2013年11月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：高学明先生。

  5、列席人员：监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

  审议通过了《关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于《关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2013年11月23日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013058

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于天津北玻投资超大节能技术玻璃

  项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月6日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，决定设立控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称"天津北玻"），具体内容详见公司于2012年7月7日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公司的公告》。公司于2013年11月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的议案》，同意天津北玻投资建设超大节能技术玻璃项目，现将有关事项公告如下：

  一、投资项目概述

  超大节能技术玻璃项目（以下简称"项目"或"本项目"）位于天津市宝坻区经济开发区，总投资约30,000万元，占地面积约125,208平方米，通过对超大玻璃原片进行镀膜、钢化、夹胶、中空等加工工艺处理，复合生产成超大节能安全中空玻璃、夹层玻璃等具有良好隔热、保温、隔音、防结露等节能性能与功能的安全、环保、高技术新型装饰玻璃。

  项目建设内容包括：一条18米超大LOW-E节能镀膜玻璃生产线、一条16米超大钢化玻璃生产线、一条18米超大夹胶玻璃生产线和18米超大安全中空节能玻璃生产线，及其部分辅助设备。

  项目建成投产后，年生产能力为：800万平方米。最大规格：18000mm×3300mm

  项目建设周期约2年。

  截止2013年9月30日，本项目已完成投资17,346.75万元，该项目的投资已达到公司最近一期经审计的净资产12%，总资产的11%。

  本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目主体

  本项目的实施主体为公司控股子公司天津北玻，注册资本人民币5,000万元，法定代表人为高学明；经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

  三、投资项目具体内容

  1、本项目背景及可行性分析

  本项目属于国家重点鼓励的建筑节能产品和玻璃深加工行业产品，是《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》鼓励发展的产业产品。本项目以多年来与苹果公司良好合作为基础，以中标苹果公司新总部超大节能安全结构玻璃工程项目为契机，项目系公司自主研发的国际先进、规格最大的技术，采用节能环保设备，能耗低，可以满足市场对产品的质量要求。随着环保节能的技术逐渐被建材行业重视和建筑设计中对超大节能结构玻璃的推广，项目产品与建筑结合创造的低能耗高舒适度的健康居住和办公环境，不仅让住户家庭生活和办公环境更自然更环保，更舒适敞亮，而且节能效果显著，对可持续发展具有重大意义。

  项目建设条件良好，基础设施完善，交通便利，配套条件良好，具有良好的社会经济基础和外部协作条件，未来具有较大的发展潜力。

  项目产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家产业政策。本项目的建设，有利于促进企业的自身发展，满足企业和市场需求，为企业带来较好的经济效益。

  项目同时可带来较好的社会效益，项目的建设投产将为国家和地方创造更多的就业机会和税收。

  2、投资项目经济性分析

  本项目拟投资额约人民币30,000万元，其中固定资产投资约29,000万元，本项目建成达产后正常年份年销售收入约40,000万元，年利润总额为7,500万元，销售毛利率为33.25 %，投资回收期约 4.33年。

  3、投资项目的资金来源安排

  本项目投资由天津北玻通过自筹资金和公司提供财务资助的渠道来保证项目资金。

  4、投资项目的风险和对公司的影响

  本项目前述经济性分析数据系根据目前及未来可能的市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。

  应对措施：

  1、财务风险措施：天津北玻主要以自有资金及银行贷款来进行本项目的建设，根据项目建设进度和市场状况，公司将给以必要的财务资助，项目资金逐步投入，避免财务费用负担过重；加强项目资金使用审计监督，保证资金安全。

  2、技术风险措施：公司及天津北玻拥有专业技术和管理团队，结合生产规模和行业内成熟先进工艺，保证本项目产品的先进性和可靠性；

  3、经营风险措施：公司将通过加强建设期和生产期的人员培训、技术开发、生产控制、产品营销、财务管控等手段降低风险；

  4、市场风险措施：本项目产品的市场行情虽较好，但该项目的建设期较长，公司将建立完善产、供、销管理系统，降低市场风险；

  5、政策风险措施：我国对技术含量高、附加值高，符合国家产业政策项目，从立项、信贷、用地、税收等诸多方面给予优惠支持，政策风险很小；

  总体来看，本项目具有较好的抗风险能力和经济效益。产品市场前景广阔，本项目的实施有利于实现公司新技术、新产品战略及新领域利润增长点，对公司的经营业绩产生积极影响。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2013年11月23日