证券时报多媒体数字报

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2013-44

  永辉超市股份有限公司

  关于购买中百集团股票的自愿性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司重庆永辉超市有限公司于2013年11月5日至2013年11月22日期间，分别通过深圳证券交易所交易系统买入中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"，证券代码000759）股份17,150,695股、16,849,228万股，合计33,999,923万股，占中百集团总股本4.99%。

  本次购买行为基于公司对目前资本市场形势的认识和对中百集团企业价值的认可和前景的信心，该购买行为获得公司董事会授权，由公司投资工作小组执行。

  本次购买行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。

  公司计划本年度不再增持中百集团股份。

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十三日

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2013-45

  永辉超市股份有限公司第二届董事会

  第十五次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知和材料于2013年11月16日以电话、邮件形式传达给各位董事。会议于2013年11月21日以现场加通讯表决的方式在公司总部黎明会议室召开。应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。其中，由于工作原因副董事长沈敬武先生、独立董事毛嘉农先生、马萍女士、周国良先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后，通过了如下决议：

  一、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大事项事前咨询制度》、《子公司管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等五项制度的议案

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  二、关于设立《永辉超市股份有限公司罗源金源滨海新城店分公司》的议案

  同意公司在福建省罗源县增设一家分支机构，名称拟定为"永辉超市股份有限公司罗源金源滨海新城店"（实际名称以工商核批为准）。

  超市具体情况如下：

  地址：福建省福州市罗源县罗源湾开发区松歧路1号；

  经营面积：9180平方米；

  负责人：林小斌；

  租赁方：罗源世纪金源购物中心开发有限公司（非公司关联方）；

  租赁期限：自营业之日起16年；

  签约时间：2013年9月12日

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  三、关于同意与中国邮政储蓄银行签订贷款协议或其他融资合同的议案

  公司拟同意在一年内与中国邮政储蓄银行福建省分行及其分支机构（下称贷款银行）签订贷款协议或其他融资合同，向贷款银行融资。融资的本金金额（余额）最高不超过（币别：人民币）壹亿伍仟万元。上述融资，公司可用于向贷款银行（包括但不限于）流动资金借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他贷款品种。具体品种由公司与贷款银行协商确定。

  上述贷款的笔数、贷款期限、利率及费用、贷款的展期延期等由公司与贷款银行协商确定。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  四、关于聘任陈金云先生为公司审计部总监的议案

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  陈金云先生简历如下：

  毕业于中央广播电视大学财务会计专业，大学本科学历，先后担任福建省轻工品进出口集团公司主办会计、福建宏达进出口公司财务部经理、福建省金得利集团公司财务部经理、福州银达世纪电子科技有限公司作财务部经理、福建远东投资集团有限公司财务总监、福建永辉集团公司零售事业部财务总监闽南区财务总监。2009年11月至今在永辉超市股份有限公司担任审计部负责人。

  陈金云与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十三日