证券时报多媒体数字报

证券代码： ００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２０１３—０８４

中核华原钛白股份有限公司

２０１３年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

１、会议通知情况：公司董事会于２０１３年１１月６日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１３－０８２）。

２、现场会议召开时间：２０１３ 年１１月２２日（周五）上午１０：００。

３、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１１月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１１月２１日１５：００ 至２０１３年１１月２２日１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市花园路康泰佳苑６号功辉大厦２１层会议室

５、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

６、召 集人：公司董事会

７、主持人：公司董事长李建锋

８、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

１、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计１７人，代表股份２６５，１７１，８４０股，占公司有表决权股份总数４１０，１１１，９４０股的６４．６６％。

其中：（１）参加现场投票的股东及股东代理人共６人，代表股份２４７，１２１，２１２股，占公司有表决权股份总数的６０．２６％。（２）参加网络投票的股东及股东代理人共１１人，代表股份１８，０５０，６２８股，占公司有表决权股份总数的４．４０１４％。

２、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和陈若兰律师到现场对会议进行了见证。

３、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

１、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１３５，５４０股，反对票３６，３００股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９９％。

２、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３８，７００股，弃权票７，０００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

３、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司独立董事制度》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３８，７００股，弃权票７，０００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

４、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司对外担保管理办法》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３６，３００股，弃权票９，４００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

５、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司关联交易管理决策制度》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３６，３００股，弃权票９，４００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

６、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司对外投资管理办法》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３６，３００股，弃权票９，４００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

７、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司融资管理办法》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３６，３００股，弃权票９，４００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

８、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３６，３００股，弃权票９，４００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

９、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司分分红政策及未来三年股东回报规划》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２６，１４０股，反对票３６，３００股，弃权票９，４００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

１０、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司关于２０１３～２０１４年度申请银行综合授信与提供担保的议案》

表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７名，持有公司股份２６５，１７１，８４０股，占股权登记日公司股份总数的６４．６６％。同意票２６５，１２８，５４０股，反对票３６，３００股，弃权票７，０００股。同意票占出席会议有表决权股份的９９．９８％。

六、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所张军和陈若兰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

１、中核华原钛白股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会决议；

２、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

２０１３年１１月２３日

公司简称：中核钛白 证券代码：００２１４５ 公告编号：２０１３—０８５

中核华原钛白股份有限公司

第四届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票自２０１３年１１月２５日开市起复牌。

董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于２０１３年１１月１９日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议于２０１３年１１月２２日下午在安徽省马鞍山市花园路康泰佳苑６号功辉大厦２１层会议室召开。会议由公司董事长李建锋先生主持，应到董事９人，实到董事７人，其中独立董事刘纪鹏先生委托独立董事任继东先生代行表决权，董事胡建龙先生委托董事长李建锋先生代行表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、 审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行Ａ股股票的安排，公司对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》等有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经过自查和论证，公司符合非公开发行Ａ股股票的各项条件。公司不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公开发行股票的情形。

（一）本次发行申请文件没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（二）上市公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况；

（三）不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情况；

（四）不存在董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情况；

（五）不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况；

（六）不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

（七）不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》

公司董事会对该议案内容逐项表决，具体如下：

１．发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为１．００元。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

２．发行方式和发行时间：本次发行采用向不超过十名特定对象非公开发行股票的方式进行，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

３． 发行对象及认购方式：本次发行对象为不超过十名的特定对象，公司控股股东不参与认购。特定对象的类别为：符合中国证券监督管理委员会规定的境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。

证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象。 信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》等相关规定以竞价方式确定最终发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

４．发行数量：本次非公开发行股份数量不超过５２１９．６１万股（含本数），在前述范围内，公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

５． 发行价格及定价原则：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日（２０１３ 年 １１ 月２３日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（８．５６元／股）的 ９０％，即本次非公开发行价格不低于 ７．７元／股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

６． 限售期：认购对象认购的股份自本次发行结束之日起 １２ 个月内不得转让。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

７．募集资金数额及用途：本次非公开发行Ａ股股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

（１）安徽金星钛白（集团）有限公司１０万吨／年钛白粉后处理技改项目；

（２）无锡豪普钛业有限公司５万吨／年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目；

（３）补充流动资金。

本次非公开发行募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

８．上市地点：在锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

９． 本次发行前公司滚存利润分配安排：本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东按照持有的股份比例共享。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

１０．决议有效期限：本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起１２个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

为了推动公司业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行普通股Ａ股股票。本次非公开发行股票募集资金将用于（１）安徽金星钛白（集团）有限公司１０万吨／年钛白粉后处理技改项目；（２）无锡豪普钛业有限公司５万吨／年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目；（３）补充流动资金。

《中核华原钛白股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告》全文详见巨潮资讯网（＠ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》

《中核华原钛白股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》全文详见巨潮资讯网（＠ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网（＠ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》关于非公开发行股票的要求，为了保障公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：

（一）根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

（二）决定并聘请保荐机构、律师事务所等中介机构，制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；董事会授权董事长签署上述重大合同；

（三）根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

（四）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

（五）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（六）如法律、法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有调整，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司实际经营情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

（七）在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；

（八）全权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

七、审议通过《关于召开公司２０１３年第六次临时股东大会的议案》

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。公司定于２０１３年１２月１２日在江苏省无锡市召开２０１３年第六次临时股东大会。会议内容详见《中核华原钛白股份有限公司关于召开２０１３年第六次临时股东大会的通知公告》，巨潮资讯网（＠ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

２０１３年１１月２３日

公司简称：中核钛白 证券代码：００２１４５ 公告编号：２０１３—０８６

中核华原钛白股份有限公司第四届

监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称公司）监事会于２０１３年１１月１５日以电子邮件方式发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知及相关资料。会议于２０１３年１１月２２日下午在安徽省马鞍山市花园路康泰佳苑６号功辉大厦２１层会议室召开。会议由公司监事长主席吴晓阳先生主持，应到监事３人，实到监事３人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

二、 审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行Ａ股股票的安排，公司对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》等有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经过自查和论证，公司符合非公开发行Ａ股股票的各项条件。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》

公司监事对该议案内容逐项表决，具体如下：

１．发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为１．００元。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

２．发行方式和发行时间：本次发行采用向不超过十名特定对象非公开发行股票的方式进行，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

３． 发行对象及认购方式：本次发行对象为不超过十名的特定对象，公司控股股东不参与认购。特定对象的类别为：符合中国证券监督管理委员会规定的境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。

证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象。 信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》等相关规定以竞价方式确定最终发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

４．发行数量：本次非公开发行股份数量不超过５２１９．６１万股（含本数），在前述范围内，公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

５． 发行价格及定价原则：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日（２０１３ 年 １１ 月２３日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（８．５６元／股）的 ９０％，即本次非公开发行价格不低于 ７．７元／股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

６． 限售期：认购对象认购的股份自本次发行结束之日起 １２ 个月内不得转让。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

８．募集资金数额及用途：本次非公开发行Ａ股股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

（４）安徽金星钛白（集团）有限公司１０万吨／年钛白粉后处理技改项目；

（５）无锡豪普钛业有限公司５万吨／年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目；

（６）补充流动资金。

本次非公开发行募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

８．上市地点：在锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

９． 本次发行前公司滚存利润分配安排：本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东按照持有的股份比例共享。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

１０．决议有效期限：本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起１２个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过《关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

为了推动公司业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行普通股Ａ股股票。本次非公开发行股票募集资金将用于（１）安徽金星钛白（集团）有限公司１０万吨／年钛白粉后处理技改项目；（２）无锡豪普钛业有限公司５万吨／年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目；（３）补充流动资金。

《中核华原钛白股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告》全文详见巨潮资讯网（＠ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》

《中核华原钛白股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》全文详见巨潮资讯网（＠ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网（＠ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司监事会

２０１３年１１月２２日

股票简称：中核钛白 股票代码：００２１４５ 公告编号：２０１３—０８７

中核华原钛白股份有限公司关于召开２０１３年第六次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会。

２、现场会议时间：２０１３年１２月１２日（星期四）下午１３：３０。

３、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区（幸福路８号）无锡豪普钛业有限公司。

４、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月１１日１５：００ 至２０１３年１２月１２日１５：００期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１３年１２月６日。

６、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、会议出席对象

（１）截至２０１３年１２月６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

１． 审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

２． 审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

该议案需逐项审议非公开发行股票的如下子议案内容：（１）发行股票的种类和面值；（２）发行方式和发行时间；（３）发行对象及认购方式；（４）发行数量；（５）发行价格及定价原则；（６）限售期；（７）募集资金数额及用途；（８）上市地点；（９）本次发行前公司滚存利润分配安排；（１０）决议有效期限。

３． 审议《关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

４． 审议《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》；

５． 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

６． 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》；

本次股东大会的议案事项已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、出席现场会议登记办法

１、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年１２月１１日上午９：００－１１：３０下午１３：００－１６：００。

３、登记地点：上海浦东新区祖冲之路２２９０弄展想广场１００１室

４、联系人：张成 电？ 话：０２１－６０７２１３０５ ？ 传真：０２１－６０７２１３０７

四、参加网络投票的操作程序

在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月１２日上午 ９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１４５ 投票简称：钛白投票

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体手续：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月１１日下午１５：００至２０１３年１２月１２日下午１５：００的任意时间。

４、投票注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式

联系人：张成

电话：０２１－６０７２１３０５ ？

传真：０２１－６０７２１３０７

电子邮箱：ｚｈａｎｇｃｈｅｎｇ＠ｓｉｎｏｔｉｏ２．ｃｏｍ

通讯地址：上海浦东新区祖冲之路２２９０弄展想广场１００１室

邮政编码： ２０１２０３

六、其他事项

１、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

２０１３年１１月２３日

附件一：

中核华原钛白股份有限公司

２０１３年第六次临时股东大会回执

致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１３年１２月１２日（星期四）上午９００时整在甘肃省嘉峪关举行的贵公司２０１３年第六次临时股东大会。

日期：２０１３年１２月 日 签署：

附注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：２０１３年１２月 日

一、表决指示；

议案一《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案二（逐项表决）《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

子议案１发行股票的种类和面值

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案２ 发行方式和发行时间

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案３ 发行对象及认购方式

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案４ 发行数量

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案５ 发行价格及定价原则

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案６ 限售期

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案７ 募集资金数额及用途

赞成 □ 反对 □ 弃权 □》；

子议案８ 上市地点

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案９ 本次发行前的滚存利润分配安排

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

子议案１０ 决议有效期限

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案三《关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案四《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案五《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：２０１３年１２月 日

＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人 为单位的加盖单位公章）。