证券时报多媒体数字报

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013－034

南京港股份有限公司

第四届董事会2013年度

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年度第六次会议于2013年11月13日发出通知，于2013年11月21日在南京召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会任期届满，股东单位南京港（集团）有限公司提名以下9人为公司第五届董事会候选人：熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生为公司第五届董事会董事候选人；陈传明先生、冯巧根先生、戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上9名董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会讨论通过，并在股东大会上使用累积投票制进行表决，选举产生公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第二次临时股东大会投票选举。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2013－036号公告。

特此公告。

南京港股有限公司

董事会

2013年11月22日

公司第五届董事会董事及独立董事候选人简历

熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任南京港股份有限公司董事、党委书记兼副总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

章俊，男，1961年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，EMBA硕士学位，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记、南京港股份有限公司董事长。曾任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、经理办副主任、主任，南京港务管理局第四公司经理办主任，南京港务管理局第六公司副经理、经理，南京港务管理局局长助理兼南京港第六港务公司经理, 南京港股份有限公司董事、总经理，南京港（集团）有限公司副总经理。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与陆瑞峰、王建新、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陆瑞峰，男，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，硕士学位，经济师。现任南京港（集团）有限公司副总经理。曾任南京港港务工程公司计划员，南京港务管理局党委办公室秘书，南京港股份有限公司副总经理兼董事会秘书，南京港（集团）有限公司研究室主任兼办公室副主任。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、王建新、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王建新，男，1955年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司专务、工会主席，南京港股份有限公司董事。曾任南京港务管理局五公司调度员，南京港务管理局商务处计划员、副科长、副处长、处长，南京港务管理局四公司经理，南京港务管理局局长助理兼业务处处长，南京港务管理局副局长，南京港口集团副总经理，南京港（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、陆瑞峰、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施飞，男，1962年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司发展部兼投资管理部部长，南京港股份有限公司董事。曾任南京港轮驳公司经理办科员、副主任、主任、公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、陆瑞峰、王建新、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈传明，男，1957年9月出生，经济学博士，管理学教授。现任南京大学商学院党委书记，长期从事企业组织变革与企业战略管理研究，是国家级精品课程、南京大学文科首席教授课程“管理学原理”的主讲教师，曾承担多项国家级和省部级研究课题。目前兼任中国企业管理研究会常务副会长、江苏省科技创新协会副会长，南钢股份、国睿科技独立董事。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯巧根，男，1961年2月出生，经济学博士，管理学博士后，现为南京大学商学院教授、博士生导师。曾担任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。目前担任弘业股份、云海金属独立董事。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

戴克勤，男，1958年3月出生，研究生，高级经济师、律师。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问。长期从事法律事务工作，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。目前担任华东科技独立董事。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013－035

南京港股份有限公司第四届监事会

2013年度第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司第四届监事会2013年第五次会议于2013年11月13日发出通知，于2013年11月21日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司监事会将进行换届选举。会议同意监事会推荐陈建昌先生，股东单位南京港（集团）有限公司推荐孙小军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第四届监事会2013年第五次会议决议。

南京港股份有限公司监事会

2013年11月22日

公司第五届监事会监事候选人简历：

陈建昌，男，1961年5月 出生，中共党员，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师，南京港股份有限公司监事会主席。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、陆瑞峰、王建新、施飞、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

孙小军，男，1965年5月出生，大学本科学历，会计师，现任南京港（集团）有限公司财务部副部长(主持工作)。曾任南京港第一港务公司财务科会计、经理办秘书、副主任、财务科副科长，南京港集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港集团监察审计部副部长兼纪委办公室主任。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、陆瑞峰、王建新、施飞、陈建昌同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002040    证券简称：南京港   公告编号：2013－036

关于召开2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会2013年第六次会议审议，公司决定召开2013年第二次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、本次召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年12月10日（星期二）上午9点。

3、会议地点：南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。

4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式：现场表决

本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事、独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选董事、独立董事和监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

6、股权登记日：2013年12月6日

二、本次会议审议事项：

1、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

1.1选举第五届董事会董事

（1）选举熊俊先生为第五届董事会董事

（2）选举章俊先生为第五届董事会董事

（3）选举陆瑞峰先生为第五届董事会董事

（4）选举王建新先生为第五届董事会董事

（5）选举徐跃宗先生为第五届董事会董事

（6）选举施飞先生为第五届董事会董事

1.2选举第五届董事会独立董事

（1）选举陈传明先生为第五届董事会独立董事

（2）选举冯巧根先生为第五届董事会独立董事

（3）选举戴克勤先生为第五届董事会独立董事

2、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

（1）选举陈建昌先生为第五届监事会监事

（2）选举孙小军先生为第五届监事会监事

三、本次会议出席对象：

1、2013年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

四、出席会议的股东登记办法：

1、登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2013年12月9日

3、登记地点：南京港股份有限公司证券部

4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

五、其他事项

联系地址：南京下关区江边路19号南京港股份有限公司319室

联系电话：025-58815738 58812758

传真：025-58812758

联系人：杨灯富 吴 伟

邮政编码：210011

附件一：回执

回     执

截止2013年12月6日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票   股，拟参加南京港股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

         年  月  日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托   先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

被委托人签名：            被委托人身份证号码：

委托书有效期限：        

委托日期：2013年  月  日

委托意见表

注：1、对议案1、议案2，采用累积投票方式表决，其中议案1中独立董事和非独立董事的表决分别进行。

2、累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董（监）事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、票数一栏均为股东行使其投票权时采用累积投票制投票所得投票结果。

南京港股份有限公司董事会

2013年11月22日

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013－037

南京港股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已任职期满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于2013年11月15日组织召开了第三届职代会团组长会议，会议对职工监事人选进行了民主选举，经各代表组讨论通过，一致同意选举张艳女士担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事张艳女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事简历如下：

张艳，女，1963年8月出生，中共党员，大专文化。现任公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任南京港务管理局一公司企管办科员、货运科副科长、办公室主任，南京港海员俱乐部办公室主任，南京港生活服务中心兼托管中心副主任、党总支副书记。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2013年11月22日