证券时报多媒体数字报

  重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第三十六次会议于2013年11月22日上午9点30分至12点30分，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到11人, 尹明善董事委托甘为民董事表决、向立董事委托甘为民董事表决、张卫国董事委托孙芳城董事表决、韩德云董事委托李和董事表决。本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行4名监事、5名高管、重庆银监局城商处和市国资委企业管理三处的领导同志列席了会议。

  会议由甘为民董事长主持，听取了《关于2013年上半年高级管理人员述职考核结果的通报》、《关于第四届董事会第32次、33次、35次传签会议议案审议结果的通报》、《关于出售"朵力地产"和"渝高科技"股份的情况通报》、《关于重庆银行H股上市情况及费用使用情况的通报》、《2013年第三季度经营工作报告》、《2013年第三季度内审工作报告》、《2013年第三季度风险监测报告》。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于制定<重庆银行股份管理办法>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订<重庆银行股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于终止增资扩股的议案》，同意将该议案提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权 0票。

  四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  该议案表决结果为同意 15票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于设立投资者关系与证券事务管理部的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆银行股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十一月二十二日