证券时报多媒体数字报

  股票代码： 600325 股票简称： 华发股份 公告编号：2013-054

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会现场会议于2013年11月22日上午10:00在珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，本次会议的召集人为公司董事局，会议由董事局主席袁小波先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表共5名，所持股份206,794,865股,占公司

  股本的25.31%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，形成以下决议：

  1、审议通过了《关于2012年度公司董事薪酬或津贴的议案》。表决结果如下：

  同意206,794,865股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  2、审议通过了《关于2012年度公司监事薪酬的议案》。表决结果如下：

  同意206,794,865股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  3、审议通过了《关于更换监事的议案》。表决结果如下：

  监事候选人葛志红女士，同意206,794,865股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  监事候选人张葵红女士，同意206,794,865股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  4、审议通过了《关于下属子公司向集团财务公司申请贷款的议案》。表决结果如下：

  同意3,602,777股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  上述第四项议案《关于下属子公司向集团财务公司申请贷款的议案》涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司回避表决，回避表决股份数量合计203,192,088股。

  四、律师出具的法律意见

  广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

  2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的《法律意见书》；

  3、 2013年第二次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年十一月二十三日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-055

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知于2013年11月21日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年11月22日上午在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开。应到会监事3人，实到会3人。会议由监事葛志红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事记名投票表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，同意推选葛志红女士为监事长。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年十一月二十三日