证券时报多媒体数字报

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-038

  北京久其软件股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届监事会第一次会议于2013年11月21日下午16:15在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于2013年11月11日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王劲岩女士任公司第五届监事会主席的议案》。

  会议选举王劲岩女士继续担任公司第五届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起三年。

  王劲岩女士简历见本公告附件。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司监事会

  2013年11月23日

  附：监事会主席简历

  附：监事会主席简历

  王劲岩女士，1975年4月出生，毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。1999年8月加入公司，现任公司监事会主席、工会主席、服务中心经理。

  与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-039

  北京久其软件股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届董事会第一次会议于2013年11月21日下午16:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场方式召开，会议通知已于2013年11月11日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事邱安超因出差委托董事欧阳曜参会，全体监事会成员和部分高级管理人员候选人列席了会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赵福君先生任公司第五届董事会董事长的议案》

  会议选举赵福君先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期为本次会议审议通过之日起三年。

  赵福君先生简历见本公告附件。

  二、 会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  （1）选举赵福君先生、施瑞丰先生、刘汝林先生为第五届董事会战略发展委员会委员，其中，赵福君先生为主任委员；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （2）选举祝卫先生、韩凤岐先生、邱安超先生为第五届董事会审计委员会委员，其中，祝卫先生为主任委员；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （3）选举韩凤岐先生、刘汝林先生、赵福君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，韩凤岐先生为主任委员；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （4）选举刘汝林先生、祝卫先生、欧阳曜先生为第五届董事会提名委员会委员，其中，刘汝林先生为主任委员；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  三、 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  （1）聘任施瑞丰先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （2）聘任欧阳曜先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （3）聘任邱安超先生为公司副总裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （4）聘任朱晓钧先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （5）聘任刘文圣先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （6）聘任王海霞女士为公司副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  本公司独立董事对该议案发表了独立意见认为：本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

  同意聘任施瑞丰先生为公司总裁，同意聘任欧阳曜先生为公司副总裁，同意聘任邱安超先生为公司副总裁兼财务总监，同意聘任朱晓钧先生、刘文圣先生为公司副总裁，同意聘任王海霞女士为公司副总裁兼董事会秘书；以上受聘的高级管理人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  高级管理人员简历及董事会秘书联系方式见本公告附件。

  四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议审议同意聘任刘文佳女士继续担任公司证券事务代表，证券事务代表简历及其联系方式见本公告附件。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司

  董事会

  2013年11月23日

  附一：董事长简历

  附二：高级管理人员简历

  附三：证券事务代表简历

  附四：董事会秘书和证券事务代表联系方式

  附一：董事长简历

  赵福君先生，1964年8月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，工学硕士。1997年创办久其公司，现任公司董事长，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事，成都久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司的执行董事。

  与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，和董泰湘女士分别拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%、50%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票23617123股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附二：高级管理人员简历

  施瑞丰先生，1972年9月出生，毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年8月加入公司，现任公司董事、总裁，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事长。

  拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司15%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票1013979股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  欧阳曜先生，1976年3月出生，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，工学学士。1999年8月加入公司，现任公司董事、副总裁、技术总监，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事、北京久其科技投资有限公司监事。

  拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票7240885股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邱安超先生，1968年9月出生，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，经济学学士、高级经济师、中国注册会计师协会非执业会员。2000年4月加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任深圳市拜特科技股份有限公司董事、广东同望科技股份有限公司董事。

  与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票144000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱晓钧先生，1976年3月出生，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，工学学士。1999年8月加入公司，现任公司副总裁、通信行业事业部总经理。

  与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票144000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘文圣先生，1974年4月出生，毕业于北京邮电大学管理工程系，工学硕士。2002年12月加入公司，现任公司副总裁、BI产品事业部总经理。

  与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票110400股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王海霞女士，1977年4月出生，毕业于天津商学院企业管理系，经济学学士。2001年6月加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书，并兼任新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司监事。2007年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。

  与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票86400股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附三：证券事务代表简历

  刘文佳女士，1985年12月出生，毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，工学学士。2008年7月加入公司，2011年2月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，现任公司证券事务代表。

  与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附四：董事会秘书和证券事务代表联系方式

  董事会秘书 王海霞

  办公电话：010-58022988

  传真号码：010-58022897

  通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

  电子邮箱：whx@jiuqi.com.cn

  证券事务代表 刘文佳

  办公电话：010-88551199转9795

  传真号码：010-58022897

  通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

  电子邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-040

  北京久其软件股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2013年11月2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

  截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司

  董事会

  2013年11月25日