证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２５２ 证券简称：中恒集团 编号：临２０１３－４０

广西梧州中恒集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于２０１３年１１月１５日以书面和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年１１月２５日以传真方式召开。应参加会议表决董事９人，实际参加会议表决董事９人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向北京大学提前拨付２０１５年度科研合作经费的议案》；

２０１３年１０月２２日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于与北京大学签署科研合作协议书的议案》；２０１３年１１月１３日，公司与北京大学正式签署了《中恒集团与北京大学科研合作协议书》。

根据第七届董事会第二次会议决议和《中恒集团与北京大学科研合作协议书》的约定，公司将在未来十年内向北京大学提供不超过一亿元人民币的合作科研经费，用于支持北京大学生物动态光学成像中心谢晓亮教授及其团队进行单细胞测序癌症早期诊断的研究。其中，第一年即２０１４年的１０００万元人民币将在２０１３年１２月３１日前拨付，以后每年１月３１日前汇入当年度的合作经费。

鉴于生物动态光学成像中心的科研需要，项目启动初期需要大量经费用于仪器设备和实验材料购置。为使科研项目顺利推进，经北京大学申请，公司拟将第二年即２０１５年度的科研合作经费人民币１０００万元提前与第一年即２０１４年度的科研合作经费人民币１０００万元，两年科研合作经费共计人民币２０００万元一起拨付至北京大学账户。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于２０１３年１２月１１日以现场表决加网络投票表决的方式召开中恒集团２０１３年第二次临时股东大会，会议审议以下议案：

１、《公司董事、监事薪酬及津贴方案》

２、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒（南宁）医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案》

３、《关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

４、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》（本议案内容需逐项表决）

４．１、股票种类和面值

４．２、发行方式和发行时间

４．３、发行对象和认购方式

４．４、定价方式和发行价格

４．５、发行数量

４．６、募集资金数额及用途

４．７、股票上市地

４．８、锁定期安排

４．９、未分配利润的安排

４．１０、本次发行决议的有效期

５、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票预案》

６、《广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

７、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

８、《关于与控股股东广西中恒实业有限公司签署附生效条件的＜股份认购合同＞的议案》

９、《关于修改广西梧州中恒集团股份有限公司＜募集资金管理办法＞的议案》

１０、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

１１、《关于制定广西梧州中恒集团股份有限公司２０１３－２０１５年股东回报规划的议案》

１２、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于对公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司增资的议案》

１３、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

具体会议通知详见公司同日于中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

２０１３年１１月２６日

证券代码：６００２５２ 证券简称：中恒集团 编号：临２０１３－４１

广西梧州中恒集团股份有限公司关于

召开２０１３年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：２０１３年１２月１１日

● 股权登记日：２０１３年１２月４日

● 是否提供网络投票：是

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月２５日以传真方式召开第七届董事会第三次会议，决定于２０１３年１２月１１日召开２０１３年第二次临时股东大会。现将公司２０１３年第二次临时股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的日期及时间：现场会议将于 ２０１３ 年 １２ 月 １１ 日下午２：００在公司六楼会议室召开，网络投票时间为２０１３年１２月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

４、会议地点：广西梧州工业园区工业大道１号第１幢中恒集团六楼会议室

５、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

６、股权登记日：２０１３年１２月４日

７、公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

１、《公司董事、监事薪酬及津贴方案》

２、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒（南宁）医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案》

３、《关于广西梧州中恒集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

４、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》（本议案内容需逐项表决）

４．１、股票种类和面值

４．２、发行方式和发行时间

４．３、发行对象和认购方式

４．４、定价方式和发行价格

４．５、发行数量

４．６、募集资金数额及用途

４．７、股票上市地

４．８、锁定期安排

４．９、未分配利润的安排

４．１０、本次发行决议的有效期

５、《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票预案》

６、《广西梧州中恒集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

７、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

８、《关于与控股股东广西中恒实业有限公司签署附生效条件的＜股份认购合同＞的议案》

９、《关于修改广西梧州中恒集团股份有限公司＜募集资金管理办法＞的议案》

１０、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

１１、《关于制定广西梧州中恒集团股份有限公司２０１３－２０１５年股东回报规划的议案》

１２、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于对公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司增资的议案》

１３、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

上述第四个议案《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案》需逐项审议。

上述议案的主要内容参见公司２０１３年１０月２３日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司第七届董事会第二次会议决议公告等相关公告文件。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年１２月４日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

２、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

３、公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

１、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。

２、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

３、异地股东可用信函或传真方式（以２０１３年１２月１０日下午５：００前公司收到为准）进行登记。

４、登记时间：２０１３年１２月１０日（上午９：００－１２：００、下午２：００－５：００）

５、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

１、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道１号中恒集团办公楼四楼

２、邮政编码：５４３０００

３、联系电话：（０７７４）３９３９１２８

４、传真电话：（０７７４）３９３９０５３

５、联系人：童依虹

６、会期半天，费用自理。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

２０１３年１１月２６日

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１２月１１日召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间： ２０１３年１２月１１ 日，星期三上午９：３０—１１：３０、下午 １３：００—１５：００。

总提案：２２个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 ２０１３年１２月４日 Ａ 股收市后，持有本公司Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第４号议案的第一个子议案《股票种类和面值》投同意票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第４号议案的第一个子议案《股票种类和面值》投反对票，应申报如下：

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第４号议案的第一个子议案《股票种类和面值》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 ９９．００ 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。