证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-047

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第二十九次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年11月20日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十九次临时会议，会议于2013年11月23日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长先生召集，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司上海庆安置业有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年11月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司上海庆安置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2013-048）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年十一月二十六日

  股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-048

  银亿房地产股份有限公司

  关于公司为子公司上海庆安置业

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属全资控股的上海庆安置业有限公司（以下简称“上海庆安”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请贷款54,495万元，期限9-17个月。公司拟为本次贷款提供保证担保，担保金额54,495万元，担保期限9-17个月。

  本次担保已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，本笔担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：上海庆安置业有限公司

  成立日期：2004年3月10日

  注册地点：上海市杨浦区国定东路233号701室、702室、707室、708室、709室、710室

  法定代表人：熊续强

  注册资本：人民币伍仟万元

  主营业务：房地产开发、经营，商务信息咨询，市场营销策划，建筑材料批发、零售，实业投资（除股权投资和股权投资管理）。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  三、担保合同的主要内容

  公司拟与民生银行上海分行签订《保证合同》，本合同项下保证的范围包括：上海庆安拟与民生银行上海分行签订的《借款展期协议》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为人民币54,495万元,担保期限9-17个月。

  四、董事会意见

  上海庆安资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为其提供保证担保不会对公司产生不利影响。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为432,499万元，占2012年12月31日经审计合并会计报表净资产总额394,166.60万元的109.72%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额397,500万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十九次临时会议决议；

  2、上海庆安营业执照；

  3、上海庆安经审计的2012年度财务报表及未经审计的2013年1-9月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年十一月二十六日