证券时报多媒体数字报

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-058

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

云南锡业股份有限公司

2013年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事长雷毅因被逮捕不能保证公告内容真实、准确、完整。

经公司副董事长高文翔先生、董事兰旭先生、董事李刚先生、董事张富先生和董事杨奕敏女士五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2013年第六次临时董事会会议于2013年11月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年11月21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事10人，董事长雷毅先生因被逮捕缺席本次通讯表决。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于公司拟购买云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿相关资产的议案》；

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.21.1“关联交易的程序与披露”的固定，该议案表决时，公司四名关联董事回避了表决。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司拟购买云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿相关资产的议案》。

该议案无需提交公司股东大会，具体情况详见公司同日关联交易公告。

2、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

为适应公司快速发展的需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，公司将对现有内部管理机构进行优化设置，新设立市场部和矿产资源部，撤销后勤事务部。

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

3、《关于变更公司副总经理的议案》；

公司现任副总经理苏维江先生和赵健光先生因工作变动原因向公司董事会提交书面辞呈，提出辞去公司副总经理职务；根据《云南锡业股份有限公司章程》的规定，经公司总经理张富先生提名，董事会提名委员会建议，公司董事会决定聘任童祥、谭金有、刘路坷三位先生为公司副总经理，任期至公司第五届董事会换届时止。

苏维江先生和赵健光先生辞去公司副总经理职务后不在公司担任其他职务。

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》。

童祥、谭金有、刘路坷三位先生简历附后。

4、《关于公司为全资子公司提供担保的预案》

（1）为公司全资子公司云锡资源德国有限公司向中国银行等部分商业银行申请开具3000万美元或等值人民币保函/备用信用证/保证函，期限二年。

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（2）为公司全资子公司云锡资源（美国）有限公司向中国银行等商业银行申请开具2000万美元或等值人民币保函/备用信用证，期限二年。

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

（3）为公司全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司向中国工商银行郴州北湖支行申请人民币2,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证，期限为一年。

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公司详见同日公告。

5、《关于公司向银行金融机构申请办理“融资租赁业务”的议案》

融资租赁业务是公司将所有权属公司的设备等固定资产卖给银行等租赁机构，再从银行等租赁机构回租回来，并支付给银行等租赁机构一定的租金及费用，到期公司再回购此批固定资产。公司将计划通过该业务融资不超过公司最近一期经审计净资产的20%，期限不超过5年。同时公司董事会将授权公司目前履行董事长职务的副董事长高文翔先生办理相关事宜。

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司向银行金融机构申请办理“融资租赁业务”的议案》。

6、《关于召开云南锡业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于召开云南锡业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的2013年第二次临时股东大会通知。

二、公司四位独立董事《关于公司拟购买云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿相关资产的议案》提交董事会审议之前已经知晓并发表了事前认可意见和独立意见。对《关于变更公司副总经理的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的预案》发表了独立意见，董事会审计委员会、提名委员会对相关事项进行了审议并发表了建议。

三、会议决定《关于公司为全资子公司提供担保的预案》提交公司股东大会予以审议。

四、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司2013年第六次临时董事会会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事对2013年第六次临时董事会相关事项事前认可书面意见》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事对2013年第六次临时董事会会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二零一三年十一月二十六日

童祥先生简历

童祥，男，汉族，1966年10月生，云南省文山县人，中共党员，研究生学历，地质高级工程师。1987年8月到云锡马拉格矿业公司地质队参加工作，1993年5月起历任云锡马矿总工办副主任，锡业股份采选分公司技术部主任，云锡集团公司总工办副主任、地质副总工程师，云锡集团（控股）有限责任公司资源拓展部主任。童祥先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭金有先生简历

谭金有，男，汉族，1962年1月生，云南省石屏县人，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。1981年9月到云锡马拉格矿业公司参加工作，1988年7月至1994年6月在云锡马矿人事劳资科工作；1994年6月起历任个旧聚源工矿公司副经理，云锡马矿福利加工厂厂长，云锡马矿凹塘采选厂矿长助理、厂长；云锡个旧采选厂副厂长，个旧冶炼厂厂长，云锡马矿公司董事长兼总经理（2012年4月起兼任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理）。谭金有先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘路坷先生简历

刘路坷，男，汉族，1966年12月生，湖南省新化县人，中共党员，大学本科，高级工程师。1990年7月到云锡新冠采选厂采矿车间实习，1991年7月起被公司先后外派到华宁有色公司锌矿和四川甘孜乡城锡矿工作；1993年1月至1995年7月在云锡新冠采选厂铜选车间工作；1995年7月起历任云锡新冠采选厂锌压敏电阻厂副厂长，云锡研究设计院质监科科长，锡业股份冶炼化工材料分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理、经理，锡业股份副总经理兼任化工材料分公司经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司市场部主任。刘路坷先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-059

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

云南锡业股份有限公司

2013年第五次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司监事皇甫智伟先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2013年第五次临时监事会会议于2013年11月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年11月21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事。应参与此次会议表决的监事5人,实际参与表决监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于公司公司拟购买云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿相关资产的议案》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司公司拟购买云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿相关资产的议案》。

具体内容详见公司同日公告。

2、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

3、《关于公司为全资子公司提供担保的预案》，其中：

（1）为公司全资子公司云锡资源德国有限公司向中国银行等部分商业银行申请开具3000万美元或等值人民币保函/备用信用证/保证函，期限二年。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（2）为公司全资子公司云锡资源（美国）有限公司向中国银行等商业银行申请开具2000万美元或等值人民币保函/备用信用证，期限二年。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（3）为公司全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司向中国工商银行郴州北湖支行申请人民币2,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证，期限为一年。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日公告。

4、《关于公司向银行金融机构申请办理“融资租赁业务”的议案》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司向银行金融机构申请办理“融资租赁业务”的议案》。

二、备查文件

《云南锡业股份有限公司2013年第五次临时监事会会议决议》；

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

    二零一三年十一月二十六日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-060

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

云南锡业股份有限公司

关联交易公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事长雷毅因被逮捕不能保证公告内容真实、准确、完整。

1、重要内容提示

公司2013年5月完成非公开发行股票融资项目，其中的募投项目之一是投入11.35亿元的募集资金以2012年6月30日为评估基准日收购云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）拥有的卡房分矿采矿权及相关采选资产。由于标的资产的评估基准日与交割日期存在一定的时间差，为维持该单位在过渡期内的正常生产经营工作，云锡控股在此期间持续投资新增加了部分的固定资产（坑道构筑物及设备），为保持资产的完整性及收购资产的持续稳定生产，公司拟以自有资金8,005.46万元收购卡房分矿评估基准日至交割日期间云锡控股投入的新增固定资产。

2、风险提示：本次关联交易须经云南省国资委备案同意后方可生效实施。

一、关联交易概述

公司拟与云锡控股签订《资产转让协议》，公司拟收购卡房分矿自评估基准日至交割日期间云锡控股投入的新增固定资产，拟以中介评估机构“中威正信(北京)资产评估有限公司云南分公司”出具的《云南锡业股份有限公司因非公开发行股票拟收购云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿新增设备及构筑物资产项目评估报告》【中威正信评报字（2013）第2039号】（以下简称“评估报告”）的评估净值8,005.46万元作为收购价格。

云锡控股为锡业股份的实际控制人，因此，本次购买资产行为构成关联交易。本次资产购买行为不构成重大资产重组。

公司2013年11月25日召开2013年第六次临时董事会，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟购买云南锡业集团（控股）有限责任公司卡房分矿相关资产的议案》，董事会在对上述议案进行审议和决议过程中，有利害关系的4名关联董事进行了回避，公司4名独立董事事前认可并对本次关联交易事项发表了独立意见。

二、关联方基本情况

云南锡业集团（控股）有限责任公司

注册地址：云南省个旧市金湖东路121号

法定代表人：雷毅

注册资本：1,381,016,000元

经营范围：有色金属及其矿产品、黑金属及其矿产品、非金属及其矿产品、化工产品、建筑材料、机电设备、进出口业务（按目录经营）。兼营：地质勘探、工程勘探、井巷掘进、建筑安装；国产汽车（不含小轿车及报废汽车）零售、客货运输及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务；农副产品、种植、养殖。

主要财务指标： 2012年度经审计资产总额495.36亿元，主营业务收入263.48亿元，利润总额1.61亿元。

三、关联交易标的的基本情况

卡房分矿自矿评估基准日至交割日期间云锡控股投入的新增固定资产，提交评估前（构筑物及设备）原值为8,266,05万元，净值为8,106.05万元，其中：

1、建筑物账面原值5,013.05万元，账面净值4,938.75万元，共计18项。主要为(1000t)1-9#矿体1740中段运输平巷、 (1000t)1-9#单铜1000t/日工程、(1000t)1820中段-1740中段9线斜坡道等。

2、设备账面原值3,253.00万元，账面净值3,167.31万元，共计52项。主要为高压气钻机、地下运矿车、柴油铲运机、螺杆空压机、店里变压器等设备。

经中威正信(北京)资产评估有限公司云南分公司评估：固定资产原值8,309.01万元，净值为8,005.46万元，评估增加原值42.96万元，净值-100.59万元。公司拟以评估后的净值8,005.46万元购买云锡控股投资新增加的固定资产。

四、关联交易定价依据和协议的主要内容

1、本次资产转让的定价依据及转让价格

根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的以2013年5月 31 日为评估基准日的资产评估报告，标的资产的评估价值总额为人民币8,005.46万元。

该评估结果尚需取得甲方国有资产主管机构云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）的备案。双方均同意以备案后的评估值作为转让价格。

2、本次资产转让价款的支付期限和方式

乙方在本合同生效后分二次向甲方全部支付，具体支付期限和额度如下：

本合同生效后10个工作日内，乙方向甲方支付本次资产转让价款的50%；

在本次拟转让的标的资产全部交割完毕，乙方向甲方支付本次资产转让价款剩余的50%。

3、本合同的生效条件

本合同经甲乙双方签字、盖章后成立，并在以下条件全部成就时生效：

（1）乙方董事会审议通过；

（2）资产评估报告获得云南省国资委的备案。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

1、本次关联交易的目的：本次关联交易拟收购资产为公司2013年5月完成的非公开发行股票融资项目之一收购卡房分矿采矿权及相关采选资产的新增资产，该部分新增资产是由于标的资产的评估基准日与交割日期存在一定的时间差，为维持在过度期内的正常生产经营工作，云锡控股在此期间持续投资新增加的固定资产。收购该部分资产有利于保持资产的稳定性和完整性，有利于收购资产的持续稳定生产，实现资源的合理配置。

2、本次关联交易对公司的影响：本次关联交易的相关内容符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司长远发展战略；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

六、2013年年初至披露日与云锡控股累计发生的关联交易总额

截至2013年10月，公司与云锡控股累计发生的日常关联交易总额56,722.68万元，其中采购商品、接受劳务类为52,430.82万元，销售商品、提供劳务类为4,291.86万元（未经审计）。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事就以上关联交易已事前认可并发表了意见，认为公司本次的关联交易符合国家有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本次的关联交易有利于保持资产的完整性以及收购资产的持续稳定生产，符合公司长远发展战略。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议本次交易的相关预案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

八、备查文件

1、公司2013年第六次临时董事会会议决议；

2、双方拟签订的《资产转让协议》；

3、独立董事事前认可意见；

4、公司独立董事对2013年第六次临时董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二零一三年十一月二十六日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-061

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

云南锡业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

董事长雷毅因被逮捕不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、担保情况概述

2013年11月25日，云南锡业股份有限公司以通讯表决的方式召开了2013年第六次临时董事会，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的预案》，具体情况如下：

1、公司董事会同意为全资子公司云锡资源德国有限公司向中国银行等部分商业银行申请开具3000万美元或等值人民币保函/备用信用证提供担保，限期二年。

2、公司董事会同意为全资子公司云锡资源（美国）有限公司向中国银行等商业银行申请开具2000万美元或等值人民币保函/备用信用证提供担保，限期二年。

3、公司董事会同意为全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司向中国工商银行郴州北湖支行申请人民币2,000万元的流动资金贷款提供担保，限期一年。

以上融资担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司（子公司）与银行签订合同的起始日为准。

以上议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、云锡资源德国有限公司

云锡资源德国有限公司于2004年注册成立，公司持有其100%的股权，为公司全资子公司，注册地为德国杜塞尔多夫市，注册资本为300万美元，法定代表人为赵忠，经营范围为：锡锭、锡材、锡化工等产品的出售及相关市场信息的收集等。其主要负责公司产品在欧洲市场的销售及售后服务，属于海外贸易公司的性质。

截止2013年9月30日：德国公司总资产为31,840万元，负债总额为28,957万元，净资产为2,883万元，资产负债率为90.95%，流动资产为31,233万元，流动负债为28,890元，其中短期借款为19,458万元；营业收入为57,610万元，利润总额117万元，净利润为74万元（前述财务数据未经审计)。

2、云锡资源（美国）有限公司

云锡资源（美国）有限公司于1994年注册成立，公司持有其100%的股权，为公司全资子公司，注册资本为500万美元，法定代表人为雷毅。经营范围：锡锭、锡材、锡化工、焊锡、合金、铟锭、铋锭、铅锭的出售及新产品的开发，主要负责公司产品在美国市场的营销工作，属于海外贸易公司的性质。

截止2013年9月30日：美国公司总资产为39,168万元，负债总额为33,719万元，净资产为5,449万元，资产负债率为86.09%，流动资产为37,478万元，流动负债为33,719元，其中短期借款为22,557万元；营业收入为80,122万元，利润总额506万元，净利润为286万元（前述财务数据未经审计)。

3、郴州云湘矿冶有限责任公司

郴州云湘矿冶有限责任公司于2002年1月16日注册成立，公司持有其100%的股权，为公司全资子公司，注册资本为10,000万元，法定代表人为王承昆。其经营范围为：政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

截止2013年9月30日，郴州云湘矿冶有限责任公司总资产为45,105万元，负债总额为32,924万元，净资产为12,181万元，资产负债率为72.99%，流动资产为25,980万元，流动负债为32,903元，其中短期借款为500万元；营业收入为 95,420万元，利润总额1,239万元，净利润为929万元（前述财务数据未经审计）。

以上融资担保有利于满足云锡资源德国有限公司、云锡资源（美国）公司及郴州云湘矿冶有限责任公司在2014年正常生产经营的资金需求，确保经营的可持续发展。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。担保协议的主要条款如下：

1、担保方的保证范围：合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。

2、有下列情形之一时，合同项下被担保的债权确定：

（1）合同约定的主债权的发生期间届满；

（2）依据法律规定或主合同约定主债权人宣布主合同项下全部债务提前到期；

（3）法律规定的被担保的债权确定的其他情形。

四、董事会意见

1、为确保云锡资源德国有限公司的持续发展，满足其贸易融资需要，公司决定向中国银行等商业银行申请开具3000万美元或等值人民币保函/备用信用证给云锡资源德国有限公司，限期二年。该公司具有到期偿还债务的能力，公司为其担保风险较小，董事会同意此项担保。

2、为满足云锡资源（美国）有限公司的贸易融资需要，公司决定向中国银行等商业银行申请开具2000万美元或等值人民币保函/备用信用证给云锡资源(美国)有限公司，限期二年。该公司具有到期偿还债务的能力，公司为其担保风险较小，董事会同意此项担保。

3、郴州云湘矿冶有限责任公司为保证生产流动资金的需要拟向中国工商银行郴州北湖支行申请人民币2,000万元的流动资金贷款，限期一年，公司将为郴州云湘矿冶有限责任公司该笔流动资金贷款提供连带责任保证。该公司具有到期偿还债务的能力，公司为其担保风险较小，董事会同意此项担保。

五、独立董事意见

公司为全资子公司云锡资源德国有限公司、云锡资源（美国）有限公司向商业银行申请开具备用信用证/保函，为郴州云湘矿冶有限责任公司向银行申请贷款提供担保，将切实满足上述子公司持续生产经营的需要。该担保行为符合国家有关法律法规的规定，履行了规定的决策程序，不会对公司及中小股东的利益造成损害，据此，我们一致同意公司为上述全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告日，公司对外担保数额累计为219,290万元，为公司最近经审计的归属于母公司所有者权益合计745,859.73万元（2013年6月30日数）的29.4%，且均是对全资子公司的担保，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

七、备查文件

《云南锡业股份有限公司2013年第六次临时董事会决议》

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二零一三年十一月二十六日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2013-062

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

关于召开云南锡业股份有限公司

二零一三年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事长雷毅因被逮捕不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

2、会议时间：二零一三年十二月十一日（星期三）上午9：00

3、会议召开方式：现场会议

4、股权登记日：二零一三年十二月四日（星期三）

5、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼第一会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》（公司2013年第五次临时董事会提交）；

2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（公司2013年第六次临时董事会提交）；

3、审议《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》（公司2013年第五次临时董事会提交）；

4、审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》（公司2013年第五次临时董事会提交）。

三、会议出席对象

1、截止二零一三年十二月四日（星期三）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：二零一三年十二月十日（星期二） 上午8：30—11：30 下午2：30—5：30

3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

五、其他

联系人：潘文皓 杨佳炜

电话：（0873）3118606

传真：（0873）3118622

邮编：661000

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2、所有提案具体内容；

3、备查文件置于公司证券部。

七、授权委托书（见附件）

云南锡业股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十六日

附：现场会议授权委托书及回执

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年12月11日（星期三）上午9:00举行的2013年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2013年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2013年12月11日召开的2013年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2013年 月 日