证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）金瑞新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会现场会议于2013年11月22日（星期五）上午9∶00在公司学术楼六楼七会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，均出席本次股东大会；公司在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

以上议案为特别表决事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师廖青云、宁华波出席见证，并由湖南启元律师事务所出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

1、湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一三年十一月二十六日

报备文件：

1、公司2013年第二次临时股东大会决议