证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年11月23日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》，由于公司2013年第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》两项议案都实行累积投票制，根据实行累积投票制的网络投票的相关要求，对《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》中的部分内容进行更正，对原公告中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中对应申报价格进行更正；对原公告中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”以及授权委托书中“是否同意如下候选人为公司第四届监事会监事”更正为“是否同意如下候选人为公司第五届监事会监事”，其余公告内容不变。公司对公告更正对投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

更正后的《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》具体内容如下：

本公司将于2013年12月10日（星期二）召开2013年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议时间：2013年12月10日下午14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2013年12月9日至2013年12月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月9日15:00至2013年12月10日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年12月3日。

（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）提示性公告

本公司将于2013年12月5日就本次临时股东大会发布提示性公告。

（八）会议出席对象

1、凡2013年12月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项：

本次临时股东大会将审议如下议案：

1、关于董事会换届选举的议案；

2、关于监事会换届选举的议案；

3、关于修改《公司章程》的议案；

4、关于投资设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司的议案；

5、关于发行私募债券的议案；

6、关于向银行申请综合授信的议案；

7、关于向金融机构申请办理信托融资业务的议案；

8、关于为全资子公司提供担保的议案；

9、关于承接顺德乐从镇北围园区市政基础设施建设项目关联交易的议案；

10、关于拟参与肇庆高新区城市环境综合整治项目投标关联交易的议案。

其中，第3、5项议案已经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见2013年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

第3项议案的审议必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案1、2需以累积投票方式、逐项表决。其中议案1独立董事和非独立董事分别进行表决。

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2013年12月4日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

联系电话：（020）61776666，联系传真：（020）82607092，联系人：林广喜。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362060；投票简称：水电投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）对应申报价格情况，具体如下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的除议案1和议案2以外的所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（6）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

（7）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对3至10项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对3至10项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对3至10项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

如果股东对总议案进行投票，视为对除议案1和议案2以外的所有议案表达相同意见。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东水电二局股份有限公司2013年第五次临时股东大会的投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月9日15:00至2013年12月10日15:00期间的任意时间。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十五日

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

2013年第五次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席广东水电二局股份有限公司2013年第五次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。