证券时报多媒体数字报

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１３－０６１

深圳市证通电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于２０１３年１１月２６日以现场记名投票方式，在深圳市光明新区同观路３号证通电子产业园９楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于２０１３年１１月１５日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事７名，实到董事７名。会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

１、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》

公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行预案》，对公司募集资金置换先期投入作出了如下安排：“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

公司本次计划使用募集资金人民币４１，７９５，２９６．５４元置换先期投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金。

本次募集资金置换情况详见公司２０１３年１１月２７日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于使用募集资金置换先期投入资金的公告》。

立信会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字［２０１３］第３１０５３０号）、公司独立董事、保荐机构分别出具的独立意见和核查意见，刊登于２０１３年１１月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

２、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１１９５号）核准，公司向特定投资者非公开发行５１，３６２，７４５股人民币普通股（Ａ股），本次发行募集资金总额为５２３，８９９，９９９．００元，扣除发行费用后，实际募集资金４９４，８５３，８７８．４１元。

根据本次募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计到２０１４年６月底公司将有超过２０，０００万募集资金处于闲置。公司的生产经营对流动资金的需求显著增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用不超过２０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过６个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金归还。如募集资金投资项目资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

由于公司本次拟使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过了募集资金净额的１０％以上，按照有关规定，本议案将提交公司２０１３年第五次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

相关事项详见公司２０１３年１１月２７日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》。

公司独立董事、保荐机构分别出具的独立意见和核查意见，刊登于２０１３年１１月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于修订＜公司募集资金专项存储和使用管理制度＞的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关内容，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了修订。

修订后的《公司募集资金专项存储和使用制度》全文刊登于２０１３年１１月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司２０１３年第五次临时股东大会审议。

表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司于２０１３年１０月向特定投资者非公开发行５１，３６２，７４５股人民币普通股（Ａ股），非公开发行后公司总股本增加至２６１，１９４，７４５股。现根据发行后的股本变更情况，对公司《章程》的相应条款进行修改。

《公司章程修正案》附后，修订后的《公司章程》全文刊登于２０１３年１１月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司２０１３年第五次临时股东大会审议。

表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过《关于召开公司２０１３年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于２０１３年１２月１３日在深圳市光明新区同观路３号证通电子产业园９楼会议室召开公司２０１３年第五次临时股东大会。

《公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》刊登于２０１３年１１月２７日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

备查文件：

１、公司第三届董事会第六次会议决议；

２、公司独立董事对第三届董事会第六次会议审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十七日

附：《公司章程》修正案

章程原第６条：

第６条 公司注册资本为人民币２０９，８３２，０００元。

现修改为：

第６条 公司注册资本为人民币２６１，１９４，７４５元。

章程原第２１条：

第２１条 公司股份总数为２０９，８３２，０００股，公司股本结构为：普通股２０９，８３２，０００股。

现修改为：

第２１条 公司股份总数为２６１，１９４，７４５股，公司股本结构为：普通股２６１，１９４，７４５股。

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１３－０６２

深圳市证通电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于２０１３年１１月２６日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路３号证通电子产业园９楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于２０１３年１１月１５日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司将此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

备查文件：

１、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一三年十一月二十七日

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１３－０６３

深圳市证通电子股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议，公司定于２０１３年１２月１３日召开公司２０１３年第五次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、现场会议召开时间：２０１３年１２月１３日下午１４：００－１６：００；

网络投票时间：２０１３年１２月１２日－２０１３年１２月１３日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月１２日１５：００ 至２０１３年１２月１３日１５：００期间的任意时间。

４、股权登记日：２０１３年１２月９日。

５、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路３号证通电子产业园９楼会议室。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

７、会议出席对象

（１） ２０１３年１２月９日（本次会议股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（２） 公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师。

８、提示公告：公司将于２０１３年１２月１１日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

２、审议《关于修订＜公司募集资金专项存储和使用管理制度＞的议案》；

３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

以上第１项议案，已经２０１３年１１月２６日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过；以上第２、３项议案已经２０１３年１１月２６日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见２０１３年１１月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的会议决议公告。

上述第３项议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年１２月１２日上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１６：００。

２、登记地点：深圳光明新区同观路３号证通电子产业园９楼公司董事会办公室。

３、登记办法：

（１） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１） 通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（２） 投票证券代码“３６２１９７”；投票简称“证通投票”。

（３） 在投票当日，“证通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（４） 股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００ 元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

具体情况如下表：

Ｃ、在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

委托股数与表决意见的对照关系如下表：

Ｄ、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

Ｅ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

Ｆ、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

Ｂ、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

（２） 采用互联网投票的程序

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳市证通电子股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月１２日１５：００ 至２０１３年１２月１３日１５：００期间的任意时间。

３、网络投票其他注意事项

（１） ．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系人：许忠慈，曹钧

联系电话：０７５５－２６４９０１１８

联系传真：０７５５－２６４９００９９

通讯地址：深圳市光明新区同观路３号证通电子产业园９楼

邮编：５１８１３２

２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十七日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１３年１２月１３日在深圳市光明新区同观路３号证通电子产业园９楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

注：１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１３－０６４

深圳市证通电子股份有限公司关于

使用募集资金置换先期投入资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１１９５号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月向特定投资者非公开发行５１，３６２，７４５股人民币普通股（Ａ股），每股发行认购价格为人民币１０．２０元，本次发行募集资金总额为５２３，８９９，９９９．００元，扣除发行费用后，实际募集资金４９４，８５３，８７８．４１元。以上募集资金到位情况已经２０１３年１０月２３日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字２０１３第３１０５１８号《验资报告》验证确认。

在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。

截至２０１３年１０月３１日，公司以自筹资金先期投入募投项目累计金额为４１，７９５，２９６．５４元。先期投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［２０１３］第３１０５３０号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。

截至２０１３年１０月３１日，公司本次拟置换先期投入的具体情况如下：

单位：万元

二、募集资金置换先期投入的实施

公司于２０１３年３月２６日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》，对公司募集资金置换先期投入作出了如下安排：“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

公司于２０１３年１１月２６日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金４１，７９５，２９６．５４元置换先期投入募投项目的自筹资金。

公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与非公开发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过６个月。

三、公司独立董事意见

公司独立董事对上述以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了同意意见，认为：公司本次拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《公司非公开发行股票预案》的有关内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益。本次置换符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。我们同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

四、公司监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

五、注册会计师出具鉴证报告情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次置换事项出具了信会师报字［２０１３］第３１０５３０号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，如实反映了证通电子以自筹资金预先投入募投项目情况。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券对公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：证通电子预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经立信会计师事务所进行了专项鉴证，公司第三届董事会第六次会议已通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，公司的监事会、独立董事发表了同意意见，中信建投证券同意证通电子实施以募集资金４，１７９．５３万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第六次会议决议；

２、公司第三届监事会第六次会议决议；

３、公司独立董事对第三届第六次董事会审议事项的独立意见；

４、立信会计师事务所出具的信会师报字［２０１３］第３１０５３０号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

５、中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十七日

证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１３－０６５

深圳市证通电子股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月２６日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１１９５号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月向特定投资者非公开发行５１，３６２，７４５股人民币普通股（Ａ股），每股发行认购价格为人民币１０．２０元，本次发行募集资金总额为５２３，８９９，９９９．００元，扣除发行费用后，实际募集资金４９４，８５３，８７８．４１元。以上募集资金到位情况已经２０１３年１０月２３日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字２０１３第３１０５１８号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

本次募集资金将投入下列项目建设：

截至本公告披露之日，公司已使用募集资金１２０，９５３，８７８．４１元用于偿还银行贷款。

公司于２０１３年１１月２６日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金４１，７９５，２９６．５４元置换先期投入募投项目的自筹资金。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本次募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计到２０１４年６月底公司将有超过２０，０００万募集资金处于闲置。

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过２０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过６个月。

本次以部份闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行利率（半年期贷款利率）计算，预计可节约财务费用５６０万元左右。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时归还。如募集资金投资项目的资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司过去１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内不进行此类投资等高风险投资。

由于公司本次拟短期使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过了募集资金净额１０％以上，按照有关规定，本事项尚需提交公司２０１３年第五次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

四、审核意见

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司本次拟使用不超过２亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为股东大会审议通过之日起不超过６个月；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。我们同意公司在股东大会审议通过后使用不超过２亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司第三届监事会第六次会议对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审议，公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司将此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案提交股东大会审议通过后实施。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项发表如下核查意见：

１、证通电子本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。证通电子最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

２、证通电子本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额不超过本次募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。

３、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经证通电子董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构同意上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。鉴于公司本次暂时补充流动资金的金额超过了募集资金净额１０％以上，该事项还需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第六次会议决议；

２、公司第三届监事会第六次会议决议；

３、公司独立董事对第三届第六次董事会审议事项的独立意见；

４、中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十七日