证券时报多媒体数字报

  证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2013-031

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会会议通知于2013年11月19日发出，会议于2013年11月26日以通讯方式召开。应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

  （一）审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司注销下属五个子公司的议案》

  表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  二0一三年十一月二十七日

  证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2013-032

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  关于注销下属子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司注销下属五个子公司的议案》。为了生产经营的一体化管理，节省不必要的相关费用开支，公司已将下属五个子公司-北京威卡威汽车零部件有限公司、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司、北京埃贝斯乐铝材有限公司、北京中环汽车零部件有限公司、北京威卡威密封件有限公司全部资产及人员收购合并。为了精简公司架构与降低运营成本，公司将根据相关法律法规规定将以上五个子公司注销。拟注销公司的基本情况如下：

  一、北京威卡威密封件有限公司

  成立日期：2009年12月4日

  注册资本：人民币4000万元

  股权结构：北京威卡威汽车零部件股份有限公司出资比例100%。

  经营范围：许可经营项目：生产汽车密封件及其他工业密封件。

  一般经营项目：销售汽车配件；货物进出口；技术进出口。

  二、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司

  成立日期：2007年10月26日

  注册资本：人民币4800万元

  股权结构：北京威卡威汽车零部件股份有限公司出资比例100%

  经营范围：许可经营项目：汽车零部件表面处理。

  一般经营项目：货物进出口；技术进出口；提供汽车零部件表面处理技术服务；销售汽车配件。

  三、北京威卡威汽车零部件有限公司

  成立日期：2004年9月8日

  注册资本：欧元1100万元

  股权结构：北京威卡威汽车零部件股份有限公司出资比例75%，香港威卡威有限公司出资比例25%

  经营范围：许可经营项目：生产汽车零部件

  一般经营项目：开发汽车零部件；销售自产产品。

  四、北京埃贝斯乐铝材有限公司

  成立日期：2004年9月8日

  注册资本：欧元640万元

  股权结构：北京威卡威汽车零部件股份有限公司出资比例75%，香港威卡威有限公司出资比例25%

  经营范围：许可经营项目：生产高质量挤出铝材；加工铝型材制品。

  一般经营项目：为中国汽车工业及其它行业开发高质量挤出铝材；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；销售自产产品；货物进出口；技术进出口。

  五、北京中环汽车零部件有限公司

  成立日期：2005年9月28日

  注册资本：港币120万元

  股权结构：北京威卡威汽车零部件股份有限公司出资比例70%，香港威卡威有限公司出资比例30%

  经营范围：许可经营项目：生产汽车零部件

  一般经营项目：开发汽车零部件；自产产品的售后服务；销售自产产品。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年十一月二十七日

  证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2013-033

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  关于子公司完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司于2013年10月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于增加对秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司投资的议案》,依据以上审议结果对秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司《公司章程》中有关条款进行相应修改，并办理工商变更登记手续。

  截至本公告刊登之日起，秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市经济技术开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

  秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司注册资本及实收资本变更为人民币陆仟万元,营业执照其他内容不变。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年十一月二十七日