证券时报多媒体数字报

  证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-051

  山西同德化工股份有限公司关于签订《搬迁炸药总仓库补偿协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、搬迁事项概述

  1、根据《民用爆破器材工程设计安全规范》规定的民爆生产企业及总仓库外部安全距离要求，山西鲁能河曲能源有限公司（以下简称"甲方"） 因二期工程项目建设,需要搬迁山西同德化工股份有限公司（以下简称"乙方"或"公司"）位于山西省河曲县文笔镇科村沙流家坡，占地面积为33156平方米的炸药总仓库。

  2、2013年11月26日，公司签订了《搬迁炸药总仓库补偿协议》。

  3、本次搬迁炸药总仓库补偿协议经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

  二、交易对方介绍

  1、基本情况

  公司名称：山西鲁能河曲能源有限公司

  法定代表人：徐中华

  注册资本：人民币3000万元

  注册地址：山西省河曲县文笔镇沙畔村

  经营范围：电力项目与电力综合利用项目的开发（国家法律、法规规定禁止经营的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）**

  2、山西鲁能河曲能源有限公司与公司不存在关联关系。

  三、搬迁补偿协议的主要内容

  1、搬迁项目名称、地点

  项目名称：山西同德化工股份有限公司炸药总仓库。

  项目地点：山西省河曲县文笔镇科村沙流家坡。

  2、搬迁原则

  1）乙方负责搬迁旧炸药总仓库区，甲方协助乙方办理搬迁相关手续。搬迁后新炸药库区必须满足甲方二期、三期工程建设需要。

  2）鉴于乙方熟悉炸药库建设的相关程序，由乙方负责建设新炸药总仓库区，与炸药旧库区同等规模、同等功能并符合国家验收标准。

  3）甲方承担新库区建设过程中所发生的一切费用，此费用包含在甲方支付给乙方的搬迁费中。

  4）搬迁后的公司旧炸药总库产权属于乙方，用作其他。

  3、搬迁费用

  甲方需支付乙方搬迁炸药总仓库项目及各种费用共计7800万元。

  4、搬迁时间

  乙方在2014年6月30日前完成旧炸药总库的搬迁。

  四、协议对公司的影响

  本次搬迁对公司正常生产经营不会造成影响。

  五、备查文件目录

  1、甲乙双方签订的《搬迁炸药总仓库补偿协议》。

  2、公司第五届董事会第九次会议董事会决议。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2013年11月27日

  证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-052

  山西同德化工股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2013年11月20日以电子邮件或传真等方式发出，本次会议于2013年11月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议由公司董事长张云升先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

  1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订<搬迁炸药总仓库补偿协议>的议案》。

  同意就搬迁公司炸药总仓库与山西鲁能河曲能源有限公司签署《搬迁炸药总仓库补偿协议》。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司的2013-051号公告。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2013年11月27日