证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年11月26日上午10:00

  网络投票时间为：2013年11月25日-2013年11月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月25日15:00至2013年11月26日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：公司董事长秦勇先生

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计74人，代表有表决权的股份数额为23,067,645股，占公司总股份数99,458,689股的23.19%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共68人，代表有表决权的股份数额为23,001,845股，占公司总股份数 99,458,689 股的23.13%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额为65,800股，占公司总股份数99,458,689股的0.0662%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  公司关联股东秦勇（7,739,139股）、常文玖（1,137,600股）、简伟（1,641,687股）、吕占民（1,401,900股）、周维军（1,105,061股）、张庆（601,418股）、佟国章（571,400股）、杨锡江（519,300股）、王胜新（473,700股）、陶炜（464,000股）、赵云（438,300股）、夏立明（373,800股）、陶治华（350,000股）、孙新春（321,700股）、胡新友（288,100股）、符蓉（282,000股）、丁浩（272,009股）、王永（197,085股）、秦富良（138,400股）、杨宏利（42,909股）等共计持有公司股份18,359,508股，对议案一回避表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  该议案关联股东回避表决，该议案有效表决股份数4,708,137股。

  经表决，同意4,435,737股，占出席会议有表决权股份总数的94.21%；反对202,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.30%；弃权70,000股, 占出席会议有表决权股份总数的1.49%。

  2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

  该议案经表决，同意22,795,245股，占出席会议有表决权股份总数的98.82%；反对272,400股，占出席会议有表决权股份总数的1.18%；弃权0股。

  3、审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》。

  该议案经表决，同意22,945,245股，占出席会议有表决权股份总数的99.47%；反对122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.53%；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司二○一三年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第四次临时股东大会会议决议

  2、律师出具的法律意见书

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月二十七日