证券时报多媒体数字报

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2013-053

苏宁云商集团股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2013年11月20日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2013年11月26日上午9时在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，现场出席董事9名，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》之规定，独立董事候选人应当取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。鉴于公司董事会提名的部分独立董事候选人员需参加独立董事任职培训并获得任职资格证书，公司第四届董事会任期届满之后延期换届，在换届前公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员按照法律、法规、公司《章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次会议，公司董事会以逐项表决方式同意提名以下9人为公司第五届董事会候选人：张近东先生、孙为民先生、金明先生、孟祥胜先生、任峻先生、陈俊杰先生为公司第五届董事会董事候选人，提名徐光华先生、沈厚才先生、王全胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和公司《章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

本次决议通过的董事候选人名单需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

第四届董事会独立董事沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，将不再连任。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

第五届董事候选人的个人简历见附件。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁云商集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。

为进一步适应公司战略发展的需要，增强核心竞争能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制评价指引》、公司《章程》及其他有关法规规定，公司董事会制定《苏宁云商集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

同意公司设立第五届董事会战略委员会、第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会审计委员会，具体人员名单如下：

1、第五届董事会战略委员会

主任委员：张近东；

委员：孙为民、金明、孟祥胜、任峻、沈厚才、王全胜。

2、第五届董事会提名委员会

主任委员：王全胜；

委员：孙为民、孟祥胜、徐光华、沈厚才。

3、第五届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：沈厚才；

委员：孙为民、孟祥胜、徐光华、王全胜。

4、第五届董事会审计委员会

主任委员：徐光华；

委员：金明、任峻、沈厚才、王全胜。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2013-055号公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司董事会

2013年11月27日

附件：

第五届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张近东先生：中国国籍，1963年出生，汉族，本科学历。曾任江苏苏宁交家电有限公司董事长兼总经理、中国人民政治协商会议第十、十一届全国委员会委员、中华全国工商业联合会常委、中华全国工商业联合会副主席、江苏省第十一届人民代表大会代表，现任苏宁云商集团股份有限公司董事长、中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、中国民间商会副会长、中国上市公司协会副会长。截至9月30日，张近东先生及其全资子公司苏宁控股集团有限公司合计持有本公司30.64%股份，同时张近东先生持有苏宁电器集团有限公司39.75%股份（苏宁电器集团有限公司持有本公司14.73%股份），为本公司实际控制人。张近东先生与公司拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

孙为民先生：中国国籍，1963年出生，汉族，硕士学历。曾在南京理工大学执教，曾任苏宁交家电（集团）有限公司副总裁、苏宁电器股份有限公司总裁，现任苏宁云商集团股份有限公司副董事长、中国连锁经营协会副会长、清华大学中国零售研究院专家委员、南京市政协常委、江苏省工商联副主席。孙为民先生还在公司下属子公司—北京苏宁云商销售有限公司、陕西苏宁云商销售有限公司、深圳市苏宁云商销售有限公司、江苏苏宁商业投资有限公司、西安新城苏宁云商商贸有限公司担任法人代表。截至9月30日，孙为民先生持有本公司0.06%的股份，同时持有苏宁电器集团有限公司20.08%股份（苏宁电器集团有限公司持有本公司14.73%股份）。孙为民先生与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

金明先生：中国国籍，1971年出生，汉族，本科学历。曾任苏宁交家电（集团）有限公司营销管理中心总监，苏宁电器股份有限公司副总裁，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、总裁，南京电子商务协会理事长。金明先生还在公司下属子公司—香港苏宁电器有限公司、GRANDA MAGIC LIMITED 、GREAT ELITE LIMITED、香港苏宁采购有限公司、香港苏宁云商有限公司、香港港宁广告有限公司等31家公司子公司担任法定代表人。截至9月30日，金明先生持有本公司1.69%的股份。金明先生与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

孟祥胜先生：中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。曾任海尔药业浙江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问公司管理咨询顾问，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁。截至9月30日，孟祥胜先生持有本公司0.05%的股份。孟祥胜先生与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

任峻先生：中国国籍，1977年出生，汉族，本科学历。现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。截至9月30日，任峻先生持有本公司0.06%的股份。任峻先生与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

陈俊杰先生：中国国籍，1958年出生，汉族，博士学历。东南大学智能网络与测控系统研究所所长兼东南大学智能信息与虚拟测控系统研究所所长、教授、博士生导师。现兼任国内外多个学术机构和团体的骨干职务，并且是国家科学技术奖励评审委员会评审专家、国家863高技术项目评审专家、江苏省科技咨询专家等以及国际国内20多个学术刊物编委及特约审稿专家。拥有无线传感器网络和物联网领域的国家专利40多项，其中发明专利16项，并获多项省部级科技进步奖，是中国物联网领域的资深专家。目前无在其他上市公司兼任董事情形。陈俊杰先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

徐光华先生：中国国籍，1963年出生，汉族，博士学历。南京理工大学经济管理学院会计学系主任、会计学教授、博士生导师，经管学院教授委员会常务委员，南京理工大学会计学学科带头人，九三学社南京理工大学委员，南京市玄武区政协委员。现兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、江苏省审计学会常务理事、江苏省总会计师协会理事，国家自科基金、国家社科基金和霍英东教育基金等同行评审专家以及《管理学报》匿名审稿人、《商业会计》学术委员。同时兼任金陵饭店股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司独立董事。徐光华先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

沈厚才先生：中国国籍，1964年出生，汉族，博士研究生学历，博士学位。南京大学工程管理学院教授、管理科学与工程专业博士生导师、管理科学与工程系系主任，同时还兼数学系运筹学与控制论专业硕士生导师，目前为Production and Operations Management Society会员，中国运筹学学会会员，并兼任中国管理学会生产与运作管理分委会委员、排队论专业委员会委员、《运筹与管理》杂志编委。目前无在其他上市公司兼任董事情形。沈厚才先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

王全胜先生：中国国籍，1968年出生，汉族，博士学历。南京大学商学院营销与电子商务系主任、教授、博士生导师。目前无在其他上市公司兼任董事情形。王全胜先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2013-054

苏宁云商集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2013年11月20日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2013年11月26日下午13时整在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，第四届监事会推选李建颖女士、汪晓玲女士为公司第五届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第五届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

监事李建颖女士、汪晓玲女士简历见附件。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司监事会

2013年11月27日

附件：

监事候选人简历

李建颖女士：中国国籍，1968年出生，汉族，本科学历。曾在南京市紫金无线电厂任职，曾任苏宁电器股份有限公司结算管理中心总监，现任苏宁云商集团股份有限公司商品经营总部财务管理中心总监，公司监事会主席。李建颖女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司监事的情形。

汪晓玲女士：中国国籍，1973年出生，汉族，本科学历。曾任南京新闻发展公司办公室主任、苏宁电器股份有限公司财务管理中心预算中心总监，现任苏宁云商集团股份有限公司连锁平台经营总部财务管理中心总监、公司监事。汪晓玲女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司监事的情形。

股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2013-055

苏宁云商集团股份有限公司董事会

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

1、会议召集人：公司董事会；

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定；

3、会议时间：2013年12月16日（星期一）上午10:00；

4、会议召开方式：现场会议；

5、股权登记日：2013年12月6日；

6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405会议室；

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会非独立董事候选人

1.1 张近东

1.2 孙为民

1.3 金 明

1.4 孟祥胜

1.5 任 峻

1.6 陈俊杰

公司第五届董事会独立董事候选人

1.7 徐光华

1.8 沈厚才

1.9 王全胜

2、《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》；

3、《关于监事会换届选举的议案》；

3.1 李建颖

3.2 汪晓玲

4、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

审议议案1、议案3事项时实行累计投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，议案4已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，内容分别详见2013年11月27日、2013年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年12月6日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

四、会议登记方法

1、 登记时间：2013年12月9日、12月10日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；

2、 登记方式：

自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式、邮件方式（发送资料需包含前述登记资料的扫描件）办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、登记地址：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；信函登记地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室，邮编：210042，信函上请注明“股东大会”字样；传真地址：025-66008800；邮箱地址：stock@cnsuning.com。

五、其他事项

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-880816、880956

联系人：陈玲玲、刘结

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2013年11年27日

附：现场会议授权委托书

苏宁云商集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

注：1、对于议案1、议案3表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、如欲对议案2、议案4投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日