广东广州日报传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2013-063TitlePh

广东广州日报传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

2013-11-27 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2013年11月26日下午14:00

2、网络投票时间为：2013年11月25日-2013年11月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月25日下午15:00至2013年11月26日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长汤应武先生

7、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 85名，代表股份487535788股，占公司总股本的70.45%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表7人,代表股份474020539股，占公司总股本的68.5%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 78人，代表股份 13515249股，占公司总股本的1.95%。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。

表决结果：485712823 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.63 %；570104 股弃权, 占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.12 %；1252861 股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.26%。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》。

（1）交易方案概况

表决结果：485503023 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.58%；578204股弃权, 占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.12 %；1454561股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.3%。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

（2）标的资产

表决结果：485503023股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.58%； 578204股弃权, 占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.12%； 1454561股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.3%。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

（3）标的公司的定价原则及交易价格

表决结果：485503023股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.58%；578204股弃权, 占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.12%；1454561股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.3%。该事项获得有表决权股份三分之二以上同意,表决通过。

（4）本次交易中的现金支付