证券时报多媒体数字报

（上接B9版）

我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次方案调整所涉文件，与公司进行了必要的沟通，现就本次方案调整事项发表如下意见：

1、本次重组方案调整有利于提高重组绩效，不会对公司重大资产重组的进行造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意公司实施本次调整事宜。

2、根据证监会《并购重组业务问答》对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题规定，本次方案调整未增减交易对方，正式方案收购科开医药的股权比例为98.25%，较预案93.01%增加5.24个百分点，增加的交易标的资产的资产总额、资产净额、交易价格、营业收入均未超过20%。由于标的公司未发生变化，增加收购标的资产比例不影响交易标的资产及业务完整性，不对交易标的的生产经营构成实质性影响。本次方案调整不构成重大方案调整。

四、关于本次交易定价依据及公平合理性的独立意见

1、评估机构的独立性

评估机构与本次交易各方及科开医药不存在关联关系，不存在除服务收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构和信邦制药及科开医药的董事、监事、高级管理人员无关联关系、个人利害关系或偏见，同时与本次交易相关各方当事人亦没有关联关系、个人利害关系或偏见；评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性

本次评估的目的是确定目标资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对目标资产进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，该评估方法与科开医药所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规要求。

4、评估定价的公允性

评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。

综上，公司本次重组相关事项审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。

独立董事：郝小江 童朋方

张建华 张英峰

二〇一三年十一月二十七日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-083

贵州信邦制药股份有限公司关于拟使用部分超募资金收购贵州科开医药

有限公司5.24%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]281 号文核准，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,170万股，发行价格为33.00元/股（以下简称“本次发行”），共募集资金716,100,000.00元，募集资金净额为669,284,940.22元，扣除募集资金项目投资需求196,000,000.00元后，超额募集资金为473,284,940.22元。上述资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月9日出具深鹏所验字[2010]118号《验资报告》予以审验，全部募集资金净额已于2010年5月8日由民生证券与信邦制药、募集资金存放银行分别签订《募集资金三方监管协议》，存放于公司募集资金专户进行管理。

二、超募资金使用情况

本次超募资金使用计划之前，公司的超募资金使用情况如下：

1、2010年5月26日，信邦制药第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金6,000万元偿还银行贷款。

2、2010年8月4日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的6,500万元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限不超过6个月，即2011年2月3日到期，信邦制药已于2011年1月27日前将该款项6,500万元全部归还至募集资金专户。

3、2011年1月27日，信邦制药第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久补充流动资金。

4、2011年10月18日，信邦制药第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用部分超募资金购置办公场所，购置办公房产的总金额拟不超过7,000万元，但随后因选址及价格等原因并未予以实施。

5、2012年4月16日，信邦制药第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000万元永久补充流动资金。

6、2012年7月27日，信邦制药第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金5,721万元收购江苏健民制药有限公司（以下简称“江苏健民”）76.28%股权，并已于2012年7月份、10月份实施完毕。

7、2013 年2月26日，信邦制药第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金追加收购江苏信邦制药有限公司19.20%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金1,440万元收购江苏健民 19.20%股权，2013年5月份具体实施时支付了股权转让手续费16.84万元，亦即实际使用超募资金1,456.84万元。

8、2013年4月份，信邦制药动用超募资金分别购买了保本浮动收益类中国农业银行理财产品以及保本浮动收益类招商银行理财产品，合计3,000万元。具体参见公司2013年4月12日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》、2013年4月17日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。

9、2013年6月份，信邦制药动用超募资金5,000万元购买了中国农业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年7月2日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。

10、2013年7月1日，信邦制药第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000万元永久补充流动资金。

11、2013年7月份，信邦制药动用超募资金3,000万元购买中国农业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年7月16日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。

12、2013年8月份，信邦制药动用超募资金共计10,000万元购买中国农业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年8月3日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》、2013年8月20日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》、2013年8月29日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》

上述超募资金使用均由公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，并履行了必要的决策程序。

截至公告日，公司实际使用的超募资金总额为38,677.84万元（不含使用超募资金购买银行理财产品的金额）。

三、本次拟使用超募资金收购股权的情况

（一）超募资金使用概述

信邦制药拟通过发行股份及支付现金的方式购买科开医药98.25%股权（其中以发行股份方式购买张观福、丁远怀、安怀略、马懿德等4名自然人所持科开医药93.01%股权，以支付现金方式购买张观福、安怀略、马懿德所持科开医药5.24%股权）。同时，为提高本次交易整合绩效，拟向金域投资非公开发行股份募集配套资金31,000万元，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”）。信邦制药拟使用首次公开发行股份超募资金支付本次交易的现金对价部分。

（二）交易对方基本情况

本次交易的交易对方为张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4名自然人及金域投资，基本情况如下：

1、张观福

2、丁远怀

3、安怀略

4、马懿德

5、金域投资

企业名称：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：安怀略

合伙企业营业执照注册号：520900000001492

税务登记证号：黔地（国）税字52009307602343-6号

组织机构代码：07602343-6

主要经营场所：贵州省贵安新区湖潮乡人民政府宿舍楼一楼

经营范围：股权投资及管理业务。

金域投资系本次交易对方安怀略、信邦制药董事会秘书孔令忠于2013年8月20日共同设立的有限合伙企业，合伙人认缴出资为100万元，其中安怀略出资95万元，占出资额的95%；孔令忠出资5万元，占出资额的5%。安怀略为执行事务合伙人，孔令忠为有限合伙人。

金域投资目前尚未开展业务。

（三）交易标的基本情况

本次交易所涉及的交易标的为张观福、丁远怀、安怀略、马懿德合法持有的科开医药98.25%的股权，其中以发行股份方式购买张观福、丁远怀、安怀略、马懿德等4名自然人所持科开医药93.01%股权，以部分超募资金购买张观福、安怀略、马懿德所持科开医药5.24%股权。

1、交易标的概况

企业名称：贵州科开医药有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：安怀略

注册资本：10,145.481万元

实收资本：10,145.481万元

企业法人营业执照注册号：520000000006184

税务登记证号（国税）：520123214419886号

税务登记证号（地税）：520123214419886号

组织机构代码：21441988-6

注册地址：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

办公地址：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零经营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。

2、交易标的的评估与作价情况

根据中天华出具的中天华资评报字[2013]第1229号评估报告，截至评估基准日2013年6日30日，科开医药100%权益评估值为100,521.28万元。科开医药5.24%的股权对应的评估值为5,267.32万元。依据评估结果，交易双方协商确定，科开医药5.24%股权的现金收购价格为5,321.75万元。

（三）本次交易构成关联方易

本次交易对方为张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4名自然人及金域投资，其中张观福为信邦制药的控制股东和实际控制人，为信邦制药的关联方，故本次交易构成关联交易。

四、信邦制药的审议程序

信邦制药本次交易已经履行了以下审批程序：

1、2013年8月26日，信邦制药召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等议案。

2、2013年11月27日，信邦制药第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司5.24%股权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见。

本次交易行为尚需获得股东大会审议通过，同时，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，需提交中国证监会上市公司并购重组委员会审核。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司拟使用部分超募资金收购贵州科开医药有限公司5.24%的股权，有利于公司整合业务架构、发挥业务协同效应和拓展新的业务范围和利润增长点，增强公司在医药领域的持续发展能力，符合公司的股东利益，有利于其长远发展。

本次超募资金使用事项有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次超募资金使用事项构成关联交易，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事已依法进行了回避，相关审议程序符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超募资金中的5,321.75万元收购贵州科开医药有限公司5.24的%股权。

六、保荐机构意见

作为信邦制药持续督导阶段的保荐机构，民生证券及保荐代表人对公司本次部分超募资金使用计划进行了认真核查，并同相关人员进行了深入沟通。经审慎核查，发表如下意见：

信邦制药本次拟使用超募资金进行收购事项已经董事会、监事会审议通过，信邦制药独立董事已发表同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

综上，民生证券对信邦制药本次使用部分超募资金进行股权收购事项无异议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为公司拟使用部分超募资金收购贵州科开医药有限公司5.24%的股权，有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次超募资金使用事项构成关联交易，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事已依法进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用超募资金中的5,321.75万元收购贵州科开医药有限公司5.24的%股权。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于公司拟使用部分超募资金收购贵州科开医药有限公司5.24%股权的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司拟使用部分超募资金收购贵州科开医药有限公司5.24%股权的核查意见。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十八日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-086

贵州信邦制药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会及

开通网络投票方式的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年11月27日第五届董事会第十七次会议决议，兹定于2013年12月16日下午2：00时在公司总部五楼会议室召开贵州信邦制药股份有限公司2013年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2013年12月16日（星期一）下午2：00时

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月16日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2013年12月15日下午15:00)至投票结束时间(2013年12月16日下午15:00)期间的任意时间。

（三）会议召开地点：贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

（四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：2013年12月12日

（七）投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、出席会议对象

（一）截至2013年12月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》 ；

（三）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案

1.1发行股份及支付现金购买资产方案

1.2发行股份募集配套资金方案

2、发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价原则和交易价格

3、发行股份的种类和面值

4、发行对象

4.1 发行股份及支付现金购买资产的对象

4.2 发行股份募集配套资金的对象

5、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

6、发行股份数量

6.1 发行股份购买资产

6.2 发行股份募集配套资金

6.3在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

7、上市地点

8、本次发行股份锁定期

9、标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属

10、人员安置

11、上市公司滚存未分配利润安排

12、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

13、发行股份募集资金的用途

14、决议的有效期

（四）审议《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》；

（五）审议《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》 ；

（六）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；

（七）审议《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

（八）审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》；

（九）审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定之说明的议案》；

（十）审议《关于签署附生效条件之<贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

（十一）审议《关于签署附生效条件之<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；

（十二）审议《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》；

（十三）审议《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司5.24%股权的议案》；

（十四）审议《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余0.19%股权的议案》；

（十五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

（十六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2013年12月13日 9：00—17：00

（二）登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部证券投资部办公室。

（三）登记办法：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以12月13日17：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年12月16日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有一项议案，对应的申报价格为：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

（5）确认投票委托完成。

（6）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

（1）股权登记日持有“信邦制药”A 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

（2）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30 前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州信邦制药股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年12月15日 15:00至2013年12月16日15:00 期间的任意时间。

六、其它事项：

1、会议联系人： 孔令忠

联系电话： 0851-8615900

传 真：0851-8660280

地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

邮 编： 550014

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2013年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

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