证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

在本次股东大会召开期间，无否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、召集人：公司第九届董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2013年11月27日上午9:30

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票。

4、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）、会议出席情况

1、出席对象：

（1）、出席公司本次股东大会的股东共4人，代表股份数369,985,409股，占公司总股数的42.82％。

（2）、本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

1、审议《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额为26,730万元的贷款融资额度，明细如下：

（1）、总的表决情况：

同意369,985,409股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

（2）、表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、律师姓名：李明国 赵伟昌

3、鉴于上述事实，本所律师认为，恒天海龙2013年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《关于恒天海龙股份有限公司2013年第五次临时股东大会法律意见书》；

2、《恒天海龙股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告》；

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十七日