证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决提案的情况

本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别议案，已获得与会股东三分之二以上的表决通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会会议于２０１３年１１月２７日（星期三）上午９：３０在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事、总裁徐庆华先生主持。

（四）出席情况

公司董事长、董事会秘书因公出差，未出席会议，公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

上述议案１、议案２因涉及关联交易，相关股东回避表决。

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈巍、陈军律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十八日