证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年11月27日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2013年11月26日-11月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月26日下午15:00 至2013年11月27日下午15:00 的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

  （三）会议召集人：公司第三届董事会

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （五）现场会议主持人：蔡兴强先生

  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数额215,664,308股，占公司总股份数的69.1232%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数额 202,476,815股，占公司总股份数的64.8964%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东16人，代表有表决权的股份数额13,187,493股,占公司总股份数的4.2268%。

  （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》

  表决结果：

  同意215,499,934股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9238%；

  反对144,574股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0670%；

  弃权19,800股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0092%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所冯晟、黄忠兰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2013年11月27日