证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第七次临时股东大会于2013年11月29日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开，会议采取现场记名投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人3人，代表有表决权的股份的184,247,571股，占公司总股本的42.4378%。本次会议由公司董事会召集，由经二分之一以上董事推选的董事郭运江先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、提案审议情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：

  （一）审议关于调整公司饲料业务组织架构的议案；

  该议案经表决，同意184,247,571股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  （二）审议聘任易永健先生担任公司独立董事的议案；

  该议案经表决，同意184,247,571股，占有效表决权股份数的 100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  三、 律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、薛梅律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年度第七次临时股东大会决议；

  2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年度第七次临时股东大会法律意见书》。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一三年十一月三十日