证券时报多媒体数字报

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-051

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议（以下简称"会议"）通知于2013年11月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年11月29日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

  1、 关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案。

  鉴于本公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对第三届董事会成员进行换届选举，推选袁永刚先生、袁永峰先生、赵秀田先生、张德柱先生、冒小燕女士、王建民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；推选罗正英女士、姜宁先生、高永如先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人简历见《附件》。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  会议通过的董事候选人将提交公司 2013 年度第三次临时股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

  公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见》。

  独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生均已连续担任公司独立董事六年，任期届满后将不再担任公司独立董事。公司董事会对李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  在第三届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。

  本议案尚需提交公司2013年度第三次临时股东大会进行审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案。

  公司董事会决定于2013年12月16日召开公司2013年度第三次临时股东大会，详见公司指定信息披露媒体。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件

  1、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

  2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；

  3、独立董事候选人声明；

  4、独立董事提名人声明；

  5、上市公司独立董事履历表。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2013年11月29日

  附件：

  1：非独立董事候选人简历

  袁永刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月出生，大学本科学历，中共党员。1998年10月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州东山照明科技有限公司执行董事、苏州东魁照明有限公司董事长、苏州多尼光电科技有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、深圳南方博客科技发展有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事、政协苏州市第十三届委员会委员、苏州市总商会企业家俱乐部（直属商会）常务副会长。袁永刚先生持有本公司股份105,143,098股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永峰先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永刚先生之父，袁永峰先生系袁永刚先生之兄。除此之外，袁永刚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  袁永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年3月出生，大学专科学历，中共党员。1998年10月起历任东山钣金制造部部长、执行监事、董事兼总经理。现任本公司董事兼总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司执行董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州东显光电科技有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事。袁永峰先生持有本公司股份104,800,600股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永峰先生之父，袁永刚先生系袁永锋先生之弟。除此之外，袁永峰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵秀田先生，美国国籍。1963 年11 月出生，硕士学历。1993年3月至1996年10月任美国飞创公司射频工程师；1996年3月至2000年10月任美国休斯系统公司高级工程师兼项目经理；2000年10月至2001年11月任美国MCE技术公司技术总监；2001年12月至2002年12月任美国Celiant公司（前身是美国朗讯公司的射频部门，后被安德鲁公司收购）技术市场总监；2003年1月至2004年7月任安德鲁公司射频功放产品运营总监；2004年7月至2009年11月任安德鲁科技（上海）有限公司法人代表兼总经理（其中在2005年11月至2007年12月间兼任安德鲁深圳公司产品和项目总监）；2009年12月至2010年11月任本公司通信产品事业部总裁。2010年12月起任本公司董事、副总经理。赵秀田先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张德柱先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952年10月出生，大学学历，经济师，中共党员。1969年5月至1972年11月下乡，任生产队机务队队长，1972年11月至1979年5月任中国人民解放军基建工程兵部队某部文工团队长；1979年7月至1985年5月任齐齐哈尔铁路局总工会宣传部干事(其中：1982年至1985年在齐齐哈尔大学学习)；1985年6月至1989年12月任南京华东电子管厂厂办秘书；1990年1月至1995年5月任华飞彩色显示系统有限公司后勤管理处处长；1995年6月至2011年6月历任华飞彩色显示系统有限公司销售处处长、销售副总；2011年6月至今2012年4月本公司业务总监。2012年5月至今任公司董事、副总经理。目前兼任东莞东山精密制造有限公司执行董事。张德柱先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冒小燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月出生，研究生学历，经济师，中共党员。2003年9月至2004年12月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；2005年1月至2010年7月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任(期间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记)；2010年8月至2012年7月任本公司董事长助理兼证券事务代表；2012年8月至2013年6月任本公司副总经理、董事会秘书；2013年7月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事、Brave Pioneer lnternational Limited执行董事、苏州东魁照明有限公司监事、苏州东山照明科技有限公司监事、苏州东显光电科技有限公司监事。2010年12月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。冒小燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年4月出生，大学专科学历。2004年6月至2011年2月任亿光电子（中国有限公司）技术部主任；2011年2月至2012年11月任苏州东山精密制造股份有限公司LED事业部副总经理；2012年12月至今任苏州东山精密制造股份有限公司LED事业部总经理。王建民先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2：独立董事候选人简历

  罗正英女士，中国国籍，无境外永久居留权。1957年12月出生，研究生学历，会计学教授，中共党员。1982年8月至1983年6月任内江地区税务局教师；1983年7月至1985年12月任四川供销合作学校教师；1986年1月至1989年7月任重庆大学财务处会计；1989年8月至1994年12月任重庆建筑大学管理工程系教师；1995年3月至1996年3月任北京大学光华管理学院高级访问学者；1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，苏州安洁科技股份有限公司独立董事，南通科技投资集团股份有限公司独立董事、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。2008年8月取得独立董事资格证书。罗正英女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姜宁先生，中国国籍，无境外永久居留权。1957年5月出生，研究生学历，教授，中共党员。1975年5月至1978年8月任安徽省蚌埠市玻璃纤维厂工人、车间主任；1982年8月至1989年8月历任安徽省蚌埠市教育学院教师、讲师；1989年9月至1992年7月在南京大学学习；1992年8月至今历任南京大学商学院教授、主任。目前兼任江苏中圣集团独立董事，江苏南大光电材料股份有限公司顾问，南京大学投资与金融研究中心主任，教育部人文社会科学重点基地-长江三角洲经济社会发展研究中心副主任。2003年7月取得上市公司独立董事培训结业证。姜宁先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高永如先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年9月出生，研究生学历，博士研究生在读，高级会计师。1994年7月至1998年4月任熊猫电子集团公司财务部总账会计；1998年4月至1999年10月任江苏金陵会计师事务所项目经理；1999年11月至2000年4月任南京市劳动局财务处正科级；2000年4月至2001年10月担任华泰证券有限责任公司财务核算工作，2001年10月至2002年7月任南京交通建设集团财务审计部副主任，2002年7月至今历任银城地产集团股份有限公司财务部经理助理、董事财务部经理、财务总监兼董事会秘书。目前兼任南京银龙房地产开发有限公司董事，南京湖滨金陵饭店有限公司董事、南京博力健身有限公司董事。2013年10月取得独立董事资格证书。高永如先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-052

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于2013年11月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年11月29日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

  关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案。

  鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名赵浩先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历详见附件）

  上述公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级

  管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  苏州东山精密制造股份有限公司监事会

  2013年11月29日

  附件：

  股东代表监事候选人简历：

  赵浩先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年5月出生，大学本科学历，中共党员。2000年7月至2003年8月任历任深圳创维-RGB电子有限公司研发中心计划主管、制造总部生产计划部经理助理、副经理，整机部经理；2003年8月至2006年2月任南京华飞彩色显示系统有限公司质量部主管工程师；2006年2月至2010年2月任南京福卡科贸有限公司总经理；2010年3月至2010年6月筹建苏州腾冉电气设备有限公司；2010年6月至2013年4月任苏州腾冉电气设备有限公司董事长、总经理。2013年5月至今任本公司董事长助理、苏州腾冉电气设备有限公司董事长。赵浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-054

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年11月28日召开职工代表大会。

  经与会职工代表以书面投票方式表决，一致同意选举徐志伟先生、肖军云先生任公司职工代表监事，将与公司 2013年度第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  监事会

  2013年11月29日

  附：第三届监事会职工代表监事简历

  徐志伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年7月出生，大学学历。1996年7月至1999年10月历任苏州飞利浦消费电子有限公司采购工程师，采购主管；1999年11月至2003年7月任旭电（苏州）科技有限公司亚太区供应链经理；2003年8月至2006年7月任朗讯中国科技有限公司全球供应链高级经理，2006年8月至2012年5月任波尔威苏州科技有限公司全球供应链管理高级经理，2012年6月至今任苏州东山照明科技有限公司总经理。徐志伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  肖军云先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年1月出生，本科学历，中共党员。2001年7月至2012年5月历任创维集团中国区域营销总部江苏市场部经理、无锡办事处经理、市场部副总监、南京分公司总经理；2012年6月至今任本公司LED照明事业部总经理。肖军云先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-053

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于召开2013年度

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年度第三次临时股东大会

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开的日期及时间：

  会议召开时间为：2013年12月16日（星期一）上午10时开始。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2013年12月11日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议议题

  1、审议《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》,该议案适用于累计投票制表决；

  （1）选举公司第三届董事会董事候选人袁永刚先生；

  （2）选举公司第三届董事会董事候选人袁永峰先生；

  （3）选举公司第三届董事会董事候选人赵秀田先生；

  （4）选举公司第三届董事会董事候选人张德柱先生；

  （5）选举公司第三届董事会董事候选人冒小燕女士；

  （6）选举公司第三届董事会董事候选人王建民先生；

  2、 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,该议案适用于累计投票制表决；

  （1）选举公司第三届董事会独立董事候选人罗正英女士；

  （2）选举公司第三届董事会独立董事候选人姜宁先生；

  （3）选举公司第三届董事会独立董事候选人高永如先生；

  3、审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2013年12月12日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

  3、登记地点：江苏省吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

  4、登记手续：

  （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明"证券部"收。

  四、其他

  1、联系方式

  联系人：李筱寒、张俸铭

  联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

  联系地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

  邮政编码：215107

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2013年11月29日

  附件1：股东登记表

  股东登记表

  截止2013年12月11日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2013年度第三次临时股东大会。

  姓名或名称：         联系电话：

  身份证号码：            股东账户号码：

  持股数量：            日期：    年  月  日

  附件2：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席苏州东山精密制造股份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  1、审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；

  （1）选举袁永刚先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意表决权股数： 股；

  （2）选举袁永峰先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意表决权股数： 股；

  （3）选举赵秀田先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意表决权股数： 股；

  （4）选举张德柱先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意表决权股数： 股；

  （5）选举冒小燕女士为公司第三届董事会非独立董事

  同意表决权股数： 股；

  （6）选举王建民先生为公司第三届董事会非独立董事

  同意表决权股数： 股；

  2、审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；

  （1）选举罗正英女士为公司第三届董事会独立董事

  同意表决权股数： 股；

  （2）选举姜宁先生为公司第三届董事会独立董事

  同意表决权股数： 股；

  （3）选举公司高永如先生为第三届董事会独立董事

  同意表决权股数： 股；

  3、关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案

  同意 □ 反对 □ 弃权 □