证券时报多媒体数字报

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-001

三湘股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2013年12月31日收到董事黄建先生的书面辞职函，黄建先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。

黄建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，黄建先生辞职后继续担任公司副总经理职务。

公司董事会对董事黄建先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三湘股份有限公司董事会

2014年1月2日

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-002

三湘股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年12月31日发出。

2、本次董事会会议的时间：2014年1月2日。

3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议应到董事8人，实到董事8人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名芮永祥先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，公司拟提名芮永祥先生为第五届董事会董事候选人（后附芮永祥先生简历）。任期自股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日。

独立董事郭永清、高波、丁祖昱发表独立意见，认为：

根据提供的董事候选人简历，董事候选人芮永祥符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。同意芮永祥先生为第五届董事会董事候选人，并提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于三湘股份有限公司章程（2014年1月）的议案》。

公司董事会拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司于2014年1月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《三湘股份有限公司章程修正案》(2014年1月)。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2014年1月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、本公司第五届董事会第三十次董事会决议；

2、《三湘股份有限公司章程修正案》；

3、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

三湘股份有限公司董事会

2014年1月2日

附候选人简历：

芮永祥先生，男，1961年8月出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。芮永祥先生现任上海中鹰置业有限公司董事长兼总经理，上海中鹰投资管理有限公司执行董事，上海名鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰房地产发展有限公司执行董事，上海中鹰物业管理有限公司执行董事。芮永祥先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

芮永祥先生持有上海中鹰投资管理有限公司50%股权，为实际控制人。根据协议，公司控股股东上海三湘投资控股有限公司拟将其持有的本公司6000万股股份（占公司总股本的8.12%）于该等流通受限股份解除流通限制后远期转让给上海中鹰投资管理有限公司。详细内容见公司于2013年8月6日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书（二）》。

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-003

三湘股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会

2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

4、会议召开时间：2014年1月20日上午9：30

二、会议审议事项

（一）议案名称：

议案一：关于《三湘股份有限公司章程（2014年1月）》的议案。

该议案需要以特别决议通过。

议案二：关于选举芮永祥先生为第五届董事会董事的议案。

该议案需要以累积投票制选举通过。

（二）议案披露情况

上述议案的详细情况，请见2014年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第三十次会议决议公告（公告编号：2014-002）。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为：2014年1月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2014年1月14日至1月17日之间，每个工作日上午9:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦5楼证券事务部；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、 股东大会联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦5楼 邮编：200434

联系电话：021-65364018

联系传真：021-65363840（传真请注明：转证券事务部）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2014年1月2日

附件：

授权委托书

兹委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名：

② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号：

④ 委托人持股数：

2、受托人情况

①受托人姓名：

② 受托人身份证号码：

3、委托人对下述议案表决如下：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名： 委托日期：