证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第六次会议审议批准，同意公司出资5,000万元收购暨增资扩股上海晟东电力科技有限公司（简称"上海晟东"），详见公司2013年12月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于收购暨增资扩股上海晟东的公告》（公告编号：2013-053）。该事项目前进展情况如下：

  2013年12月17日，公司与上海晟东原股东刘东、凌万水分别签订了《股权转让协议》，并与上海晟东及上海晟东原全体股东签订了《增资扩股协议》。

  2013年12月19日，公司向上海晟东原股东刘东、凌万水分别支付了股权转让款425万元、75万元，并向上海晟东现金出资4,500万元。

  2013年12月31日，上海晟东完成了公司受让上述股权及增资上海晟东等相关事项的工商变更登记手续。目前,上海晟东已更名为"上海金智晟东电力科技有限公司"（以下简称"金智晟东"）；注册资本变更为900万元，本公司持股51%；法定代表人变更为冯伟江（兼金智晟东总经理）。后续，金智晟东将以资本公积转增股本4,100万元，注册资本将由900万元增加至5,000万元，本公司持股比例不变。

  根据企业会计准则相关规定，金智晟东将于2013年末纳入公司合并报表范围。因本次收购发生于2013年12月，本次只合并金智晟东资产负债表，不合并金智晟东利润表及现金流量表。因此，金智晟东并入公司合并报表不会对公司2013年度净利润产生影响，不影响公司2013年度业绩预告。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日