证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：山东钢铁股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年１月７日上午１０：００在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长任浩先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，大会以累积投票制表决方式通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》和《关于增补第四届监事会监事的议案》；以特别表决的方式通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事８人，出席５人，董事陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生因公务未能出席会议；公司在任监事４人，出席３人，监事刘秀元先生因公务未能出席会议；董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高景言、陈瑞福参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二○一四年一月八日