证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，原定于2014年1月10日（星期五）上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会。

  现由于公司工作安排的原因，将本次股东大会延期至2014年1月14日（星期二）上午10:00召开。除上述股东大会召开时间调整外，原《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中已公告的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变。

  对因本次会议时间调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并恳请理解。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一四年一月八日