证券时报多媒体数字报

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-007

  北京合众思壮科技股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2014年1月6日以通讯方式召开。会议通知于2013年1月2日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

  会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议到会董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：

  （一）关于同意全资子公司向银行借款并提供担保的议案

  决定同意全资子公司合众思壮北斗导航有限公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请期限壹年，金额贰仟万元人民币的流动资金借款，并为其提供担保。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届董事会第三十次决议

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一四年一月八日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-008

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保事项的基本情况

  本公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称"思壮北斗"），拟向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请人民币金额贰仟万元，期限壹年的流动资金借款，用于公司扩大生产规模，开发新产品。

  本公司决定对该笔借款提供担保。

  2、担保事项的审批情况

  本次担保事项已经由公司二届董事会三十次会议决议批准。

  本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人的基本情况

  名称：合众思壮北斗导航有限公司

  住所：北京经济技术开发区科创十四街99号2号楼B137室

  法人代表：郭信平

  注册资本：30,000万元

  经营范围：许可经营项目：生产GIS数据采集系统、高精度测量系统；一般经营项目：GIS数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。

  思壮北斗成立于2010年，是本公司全资子公司。截至2012年12月31日该公司总资产为31,331.52万元；负债总额为2,035.73万元；净资产为29,295.79万元。2012年度净利润总额为-529.50万元（以上数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  本公司对上述银行流动资金借款提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

  四、董事会意见

  董事会经审核认为：1、公司为思壮北斗提供担保，是保证该公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于子公司的经营；

  2、思壮北斗此次申请流动资金借款是该司经营的需要，将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；

  3、思壮北斗目前经营正常，其资信状况良好，偿债能力良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

  4、此次提供担保的思壮北斗是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  1、公司曾于2013年2月4日披露，公司为全资子公司半球科技有限公司向永隆银行香港分行申请期限1年的金额2,000万美元借款提供融资性保函。目前上述借款已经归还，公司相关担保责任同时终止。

  2、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为17,000万元，未发生违规及逾期担保；

  3、本次担保金额2,000万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币19,000万元，占2012年末公司经审计净资产的比例为13.61%。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届三十次董事会会议决议；

  特此公告

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一四年一月八日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-009

  北京合众思壮科技股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于 2014年 1 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》中，披露有关公司累计对外担保数量及逾期担保数量情况如下：

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  1、公司曾于2013年2月4日披露，公司为全资子公司半球科技有限公司向永隆银行香港分行申请期限1年的金额2,000万美元借款提供融资性保函。目前上述借款已经归还，公司相关担保责任同时终止。

  2、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为17,000万元，未发生违规及逾期担保；

  3、本次担保金额2,000万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币19,000万元，占2012年末公司经审计净资产的比例为13.61%。

  更正后的累计对外担保数量及逾期担保数量情况如下：

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  1、公司曾于2013年2月4日披露，公司为全资子公司半球科技有限公司向永隆银行香港分行申请期限1年的金额2,000万美元借款提供融资性保函。目前上述借款已经归还，公司相关担保责任同时终止。

  公司曾于2013年3月9日披露，本公司为全资子公司北京合众思壮导航技术有限公司向招商银行股份有限公司望京支行申请期限一年的金额壹仟万元借款提供全额信用担保。目前上述借款已经归还，公司相关担保责任同时终止。

  2、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为16,000万元，未发生违规及逾期担保；

  3、本次担保金额2,000万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币18,000万元，占2012年末公司经审计净资产的比例为12.89%。

  由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一四年一月八日