证券时报多媒体数字报

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-002

航天通信控股集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无；

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间和地点：

时间：2014年1月7日上午9点半；

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2.会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会；

3.股权登记日：2013年12月31日；

4.会议方式：现场投票方式；

5.主持人：杜尧董事长；

6.会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份103215611股，占公司股份总数的24.79%。

7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事王耀国因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了以下议案，各项议案的表决结果如下：

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：王崇理、蒋博星）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一四年一月八日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2014-003

航天通信控股集团股份有限公司

六届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2014年1月7日在杭州召开，本次会议的通知已于2013年12月19日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到8名（董事王耀国先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事张渝里先生代为出席并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议： 审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

因董事变更，董事会对战略、提名和审计委员会作如下调整：

1.调整后的战略委员会委员由杜尧、郭兆海、俞安平、黄伟民、丁佐政5名董事组成，战略委员会设主任委员1名，由董事长杜尧担任；

2.调整后的提名委员会委员由黄伟民、俞安平、王耀国3名董事组成，提名委员会设主任委员1名，由独立董事黄伟民担任；

3.调整后的审计委员会委员由李淑敏、俞安平、张凤强3名董事组成，审计委员会设主任委员1名，由独立董事李淑敏担任。

对薪酬与考核委员会不作调整，仍由俞安平、李淑敏、张渝里3名董事组成，薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事俞安平担任。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2014年1月8日