证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2014年1月7日

  2、召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长何邦恒

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份数198500100股，占公司有表决权股份总额的53.217%。

  二、提案审议情况

  本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决：

  1、审议《关于<公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；；

  1）表决情况：同意198500100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  2、审议《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。

  1）表决情况：同意198500100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2）表决结果：议案通过审议。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建创元律师事务所

  2、律师姓名：刘荣海、张茜颖

  3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十五次临时会议决议。

  2、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书（[2014]闽创见字第05021-22号）。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二O一四年一月七日