证券时报多媒体数字报

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-002

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第八届董事会第十次会议通知于2014年1月2日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年1月7日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意继续推进本次重大资产重组，同意按照有关规则，将发出股东大会通知的时间延长一个月。详见公司同日登载于巨潮资讯网、证券时报的《关于重大资产重组进展公告》。

  三、备查文件

  本公司第八届董事会第十次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一四年一月八日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-003

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年7月12日在指定媒体上披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  2013年7月10日公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）等相关议案并签署了相关协议。2013年7月12日公司公告了预案等相关内容。详见公司2013年7月12日登载于巨潮资讯网上的公告。

  目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产交易基准日的审计工作已经完成；评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成；交易标的公司的人员改制工作已经完成；各中介机构正在按要求编制有关报告。

  因重组工作复杂、繁重，且公司本次重组经审计的标的公司2011年度、2012年度、2013年1-6月的财务报告已超过6个月，按照有关规则，需要进行加审。公司预计不能在2014年1月12日前召开董事会审议重大资产重组相关事项和发出股东大会的通知。

  鉴于本次重大资产重组方案无实质性变更，公司于2014年1月7日召开董事会审议通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》，董事会认为，推进本次重大资产重组是履行上次重大资产重组各方承诺及公司战略发展的需要，有利于增强公司的规模和实力，提升公司的盈利能力。同意继续推进本次重大资产重组，同意按照有关规则，将发出股东大会通知的时间延长一个月。

  董事会要求公司及时按要求完成重组的相关工作，按期发出召开股东大会的通知，如未能在延长期内发出召开股东大会的通知，将撤销本次重大资产重组方案。

  二、特别提示

  根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  公司于2013年7月12日在指定媒体上披露的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"特别提示"中，对本次重大资产重组的有关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

  公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月八日