证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议无增加、否决或修改提案的情况

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长丁波先生

  3、会议召开日期和时间：2014年1月7日上午10：00时，会期半天

  4、会议地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦3层公司会议室

  5、召开方式：现场投票方式

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东2名，代表有表决权股份数41,908,137股，占公司有表决权的股份总数151,200,000股的27.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议议案内容详见公司2013年12月21日《中国证券报》及《证券时报》巨潮资讯网同日公司公告《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

  1、审议并通过了《关于拟订董事、监事薪酬的议案》；

  其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  山西祝融万权律师事务所律师王超群、弓建峰出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司董事会

  二0一四年一月八日