证券时报多媒体数字报

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-003

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知于 2013 年12月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年1月6日（星期一）以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司股权收购的议案》

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  为了进一步加大对三轮车业务的投入和支持，加快对公司三轮车业务的发展，增加公司在三轮车业务方面的收益，公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称"隆鑫机车"）经与河南隆鑫机车有限公司（以下简称"河南隆鑫"）股东叶县奥大工业有限责任公司（以下简称"叶县奥大"）协商一致，拟以7200万元人民币的价格收购叶县奥大持有河南隆鑫15%的股权，收购完成后，河南隆鑫机车有限公司的股东持股比例变更为：隆鑫机车持股66%，叶县奥大持股34%。此次收购构成公司与其它关联方-叶县奥大的关联交易。

  详情请见《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易的公告》。

  二、审议通过《关于设立重庆同升产业投资有限公司的议案》

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据公司战略发展的需要，为构建公司产业发展平台，经公司认真论证和调研，出资3亿元人民币拟设立全资子公司"重庆同升产业投资有限公司"，主要从事股权投资、投资管理、投资咨询服务；受托资产管理；企业资产重组、并购及项目融资；法律及相关管理规定允许的其他投资业务。

  详情请见《隆鑫通用动力股份有限公司关于设立投资公司的公告》。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月7日

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-004

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知于 2013 年12月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年1月6日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司股权收购的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  为了进一步加大对三轮车业务的投入和支持，加快对公司三轮车业务的发展，增加公司在三轮车业务方面的收益，公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称"隆鑫机车"）经与河南隆鑫机车有限公司（以下简称"河南隆鑫"）股东叶县奥大工业有限责任公司（以下简称"叶县奥大"）协商一致，拟以7200万元人民币的价格收购叶县奥大持有河南隆鑫15%的股权，收购完成后，河南隆鑫机车有限公司的股东持股比例变更为：隆鑫机车持股66%，叶县奥大持股34%。此次收购构成公司与其它关联方-叶县奥大的关联交易。

  详情请见《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易的公告》。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  监 事 会

  2014年1月7日