证券时报多媒体数字报

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-01

  厦门港务发展股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本公司于2013年12月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十七次会议的书面通知；

  2、本公司于2014年1月7日（星期二）上午9：00以现场表决方式在公司大会议室召开第四届董事会第三十七次会议；

  3、本次会议应参会董事9人，现场参会董事8人（独立董事傅元略先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托独立董事邵哲平先生代为出席会议并行使表决权）；

  4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  (1) 关于选举非独立董事的议案

  1.1 关于提名柯东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  1.2 关于提名蔡立群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  1.3 关于提名缪鲁萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  1.4 关于提名林开标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  1.5 关于提名黄子榕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  1.6 关于提名杨宏图先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  (2) 关于选举独立董事的议案

  2.1 关于提名傅元略先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  2.2 关于提名王鸿鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  2.3 关于提名刘鹭华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  该议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。董事任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

  公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2014年1月8日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

  2、审议通过了《关于本公司继续申请贰亿元贸易业务银行综合授信额度的议案》；

  由于本公司原申请的贸易业务综合授信额度已经陆续到期，为保证贸易业务的正常开展，本公司拟继续向银行申请贰亿元（或等值外币）贸易业务的综合授信额度。

  本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  3、审议通过了《关于使用不超过一亿元额度自有资金购买短期低风险信托理财产品的议案》；

  有关内容参见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于使用不超过一亿元额度自有资金购买短期低风险信托理财产品的公告》。

  公司独立董事已就事项发表了独立意见，有关内容参见2014年1月8日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

  本项议案以9票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  4、审议通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》；

  公司董事会定于2014年元月24日（星期五）在公司大会议室召开2014年度第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，具体内容详见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

  本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事独立意见。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2014年1月7日

  附件：董事候选人简历：

  柯东先生:1960年出生,大学学历,硕士学位,经济师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司非执行董事、副总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理。

  柯东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的非执行董事、副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  蔡立群先生:1969年出生,硕士研究生,高级经济师。现任本公司董事、总经理。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理、本公司副总经理。

  蔡立群先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  缪鲁萍女士:1964年出生,经济学硕士,高级经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理、总经济师、厦门国际港务股份有限公司执行董事。历任厦门市路桥建设投资总公司开发经营部副经理、总会计师室副主任、资金结算中心经理,厦门路桥股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团有限公司总经济师、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。

  缪鲁萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  林开标先生:1966年出生,硕士研究生,经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司董事长、执行董事。历任厦门港东渡港务公司工班指导员、办公室副主任、主任、商务经营部经理、副总经理、厦门港务集团东渡港码头有限公司董事兼总经理、东渡港务分公司总经理、厦门港务集团有限公司营运管理部经理、厦门国际港务股份有限公司副总经理、非执行董事。

  林开标先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司董事长、执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  黄子榕先生：1963年出生，硕士研究生，高级工程师。现任厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理。历任东渡作业区技术员、机械队副队长、港机厂车间副主任、港机厂车间副厂长、厦门港集装箱公司副经理、厦门港务集团有限公司海天港务分公司总经理、厦门海天公司总经理。

  黄子榕先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  杨宏图先生:1975年出生,硕士研究生,高级会计师。现任公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理。历任厦门港务集团有限公司财务部职员、财务部副经理、财务部经理,期间曾兼任厦门港务地产有限公司财务总监。

  杨宏图先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  傅元略先生: 1953年出生,博士,教授、博士生导师。现任公司独立董事、厦门大学会计发展研究中心副主任,兼任金龙汽车股份公司独立董事、亚太管理会计协会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员。拥有上市公司独立董事资格证书。

  傅元略先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  王鸿鹏先生： 1965年出生，硕士研究生，教授、硕士生导师。现任集美大学航海学院副院长，兼任集美大学现代物流研究中心主任，高等学校水路运输与工程教学指导分委员会委员，中国物流学会常务理事，厦门市物流与供应链学会副会长，厦门市物流仲裁中心专业指导委员会委员，厦门港口行政调解委员会委员。拥有上市公司独立董事资格证书。

  王鸿鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  刘鹭华先生：1970年出生，硕士研究生。现任福建厦门天翼律师事务所副主任、合伙人，兼任厦门市律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门台商协会法律顾问团成员、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事。曾任厦门市中级人民法院书记员。拥有上市公司独立董事资格证书。

  刘鹭华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-02

  厦门港务发展股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本公司于2013年12月27日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议的书面通知；

  2、本公司于2014年1月7日（星期二）上午以现场表决方式在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议；

  3、本次会议应参会监事5人，现场参会监事 3人（监事白景涛先生、监事周毅榕女士因另有公务未能亲自参加本次会议，分别委托监事会主席罗建中先生、监事林学玲女士代为出席会议并行使表决权）；

  4、本次会议由监事会主席罗建中先生主持；

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  1、关于提名陈朝辉先生为公司第五届监事会监事候选人的提案

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、关于提名林学玲女士为公司第五届监事会监事候选人的提案

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、关于提名孟愈先生为公司第五届监事会监事候选人的提案

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  上述监事候选人简历见附件。

  经公司股东大会审议通过以后，上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第五届监事会。监事任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司监事会

  2014年1月7日

  附件：监事候选人简历：

  陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理。

  陈朝辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  林学玲女士:1969年出生,大学学历,审计师。现任公司监事、厦门国际港务股份有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控股集团有限公司审计部副经理。

  林学玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司审计部副经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  孟愈先生：1970年出生，硕士研究生，律师资格、高级经济师。现任厦门国际港务股份有限公司营运管理部副经理。历任厦门港务集团企业管理部企划主管兼法务主管、厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理秘书、商务部经理、总经办主任、厦门国际港务股份有限公司营运管理部经理助理。

  孟愈先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司营运管理部副经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

  证券代码：000905   证券简称：厦门港务   公告编号：2014-03

  厦门港务发展股份有限公司

  关于使用不超过一亿元额度自有资金

  购买短期低风险信托理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年1月7日，本公司召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用不超过一亿元自有资金额度购买短期低风险信托理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、本次投资概述

  （一）基本情况

  公司在使用不超过1亿元（含本数）人民币自有资金购买短期低风险信托理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  （二）董事会审议情况

  本公司于2014年1月7日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用不超过一亿元额度自有资金购买短期低风险信托理财产品的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次投资在董事会审批职权范围内，不需提交股东大会批准。

  （三）本次投资不构成关联交易。

  （四）本次投资尚未正式签署协议。

  二、本次投资主要内容：

  (一)投资目的

  在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司择机使用自有资金购买短期低风险信托理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

  （二）投资额度

  公司拟使用不超过1亿元（含本数）人民币自有资金购买短期低风险信托理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）理财产品品种

  为控制风险，公司在符合国资委、深交所等部门相关规定的前提下，主要选择有相应担保能力的企业提供连带责任担保或质押的短期信托理财产品。

  （四）授权期限

  本次公司使用自有资金购买短期低风险信托理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

  （五）、资金来源：自有闲置资金。

  （六）实施方式

  1、公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品，选择风控能力强的发行机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。

  2、授权期限自董事会审议通过之日起两年内。

  三、投资风险分析及风险控制

  （一）投资风险分析

  1、由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的收益不可预期；

  3、信托产品发行方的信用风险；

  4、相关工作人员的操作风险。

  （二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

  1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

  4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

  四、对公司日常经营的影响

  （一）、公司使用自有资金购买短期低风险信托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、独立董事关于公司使用不超过一亿元额度自有资金购买短期低风险信托理财产品的独立意见：

  公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过一亿元（含本数）自有资金购买短期低风险信托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，我们同意公司使用不超过一亿元（含本数）自有资金购买短期低风险信托理财产品。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

  2、独立董事独立意见；

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2014年1月7日

  股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-04

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会关于召开 2014年度

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决定于2014年1月24日（星期五）召开2014年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

  3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

  4、会议时间：2014年1月24日（星期五）上午 9:30

  5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

  6、会议出席对象：

  （1）截止2014年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议以下事项：

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》，选举公司第五届董事会成员：

  （1）选举公司第五届董事会非独立董事

  ①选举柯东先生为公司第五届董事会非独立董事；

  ②选举蔡立群先生为公司第五届董事会非独立董事；

  ③选举缪鲁萍女士为公司第五届董事会非独立董事；

  ④选举林开标先生为公司第五届董事会非独立董事；

  ⑤选举黄子榕先生为公司第五届董事会非独立董事；

  ⑥选举杨宏图先生为公司第五届董事会非独立董事；

  （2）选举公司第五届董事会独立董事

  ①选举傅元略先生为公司第五届董事会独立董事；

  ②选举王鸿鹏先生为公司第五届董事会独立董事；

  ③选举刘鹭华先生为公司第五届董事会独立董事。

  上述议案的表决采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 董事候选人简历详见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》。

  2、审议《关于监事会换届选举的议案》，选举公司第五届监事会监事：

  ①选举陈朝辉先生为公司第五届监事会监事；

  ②选举林学玲女士为公司第五届监事会监事；

  ③选举孟愈先生为公司第五届监事会监事。

  上述议案的表决采取累积投票制。监事候选人简历详见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》。

  三、会议登记方法：

  1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年1月20日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  2、登记地点：公司董事会办公室。

  3、登记时间：2014年1月21日--1月23日的上午 9:00—11:00，下午 3:00—5:00。

  四、其他：

  1、会期半天，交通费、食宿费自理。

  2、联系人：朱玲玲

  电 话：（0592）5829955 传 真：（0592）5829990 邮 编：361006

  五、备查文件：

  1、第四届董事会第三十七次会议决议；

  2、第四届监事会第二十次会议决议；

  3、独立董事独立意见。

  特此通知。

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2014年1月7日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受委托人签名： 身份证号码：

  委托权限： 委托日期：