证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海澄海企业发展股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会于２０１４年１月７日上午９时３０分在上海市四平路１２５１号锦江白玉兰宾馆１５楼昆仑厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次股东大会由公司副董事长陈继先生主持，本次会议采用记名投票方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事５人，出席３人，董事长鲍玉洁女士、独立董事杨伟先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席２人，监事王晓荣先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书吴裕芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由上海龙耀律师事务所秦文莉律师、谈娟律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《上海澄海企业发展股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司

2014年1月8日