证券时报多媒体数字报

江苏金飞达服装股份有限公司定于２０１４年１月１０日上午９：００在公司二楼会议室召开公司２０１４年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１４年１月１０日星期五上午９：００召开，会期半天；

２、召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路６６６号）；

３、召 集 人：公司董事会；

４、召开方式：现场投票表决；

５、其 他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

二、出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１４年１月８日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人；

３、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

２、审议关于修改《公司章程》的议案；

３、审议关于改聘公司２０１３年度审计机构的议案。

四、会议登记办法

１、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。

２、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

３、登记时间：２０１４年１月９日

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

２、公司联系地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路６６６号

邮 编：２２６３００

３、联系方式： 联 系 人：沈 燕

联系电话：０５１３－８０１６９１１５

传 真：０５１３－８０１６７９９９

特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会 

二○一四年一月八日

附 件：

授权委托书

兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士代表本人（本单位）出席江苏金飞达服装股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见：

注：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称：             委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：   委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签字或盖章：

委托日期： 年 月 日