证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日上午在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

（三）本次会议由公司董事长周俊生先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事顾宗勤先生因公未出席会议；公司在任监事3人，出席1人，监事车碧禄先生因身体健康原因未出席会议；喻春晓先生因公未出席会议；董事会秘书吴善华先生及部分高管出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案：

三、律师见证情况

贵州天一致和律师事务所贾平律师、贾明律师出席了公司2014年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

公司本次股东股东大会的召集、召开的程序，出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第1次临时股东大会的文件公告或备查，并依法对出具的法律意见书承担责任。

四、上网公告附件

贵州天一致和律师事务所出具的2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司

2014年 1月 8 日

报备文件

经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议。