证券时报多媒体数字报

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-002号

  中航光电科技股份有限公司

  关于会计师事务所转制更名的公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  近日，中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司聘请的审计机构"众环海华会计师事务所有限公司"的《更名公告》。主要内容为：根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号)，以及财政部、证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅批准，众环海华会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所，转制后名称变更为"众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"众环海华"）。

  按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17 号)："证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后，原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算，执业资格和证券资格相应延续"、"转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所"。众环海华转制后的有关业务延续问题，将按上述17 号文通知的规定办理。

  因此，公司 2013 年度审计机构名称变更为"众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）"不属于更换会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月8日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-003号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航光电科技股份有限公司（简称：公司）第四届董事会第六次会议于2014年1月8日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年1月5日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票表决的方式，9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于解聘田随亮先生副总经理职务的议案》，同意因年龄原因解聘田随亮先生副总经理职务，解聘后田随亮先生在公司任职。

  独立董事对此事项发表独立意见认为：因年龄原因解聘田随亮先生副总经理职务符合相关法律、法规的规定，同意该提案。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月九日