证券时报多媒体数字报

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-001

安徽国风塑业股份有限公司

董事会五届十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会五届十八次会议于2014年1月8日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014年1月2日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事8人。董事陈铸红因公出差，委托董事胡静代为出席并行使表决权。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，公司委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款，期限12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。庐江景观公司以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外提供委托贷款的公告》。

该项议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开国风塑业2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会，审议本次董事会有关对外提供委托贷款的议案。会议股权登记日为1月20日。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

该项议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司

董事会

2014年1月9日

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－002

安徽国风塑业股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

委托贷款对象：庐江景观房地产开发有限公司

委托贷款金额：人民币5,000万元

委托贷款用途：“福地名都”项目开发

委托贷款期限：12个月

贷款利息：年化利率12.9%

担保：土地抵押担保

经公司董事会五届十八次会议审议通过，公司拟利用暂时闲置的自有资金，委托徽商银行向庐江景观房地产开发有限公司（下称“庐江景观”）提供5,000万元的委托贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款，期限12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。庐江景观公司以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。

本次委托贷款不构成关联交易，已经公司董事会五届十八次会议审议通过。根据《公司章程》、《国风塑业委托理财内控管理制度》以及深圳证券交易所上市规则、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，本次委托贷款尚需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体基本情况

（一）公司已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）协议主体的基本情况

1、公司名称：庐江景观房地产开发有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：合肥庐江县庐城镇世纪大道272号

4、法定代表人：叶鹏飞

5、注册资本：1000万元

6、经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售。

7、股权结构：张启春出资440万元，持有44%股权；喻诗友出资230万元，持有23%股权；何江海出资180万元，持有18%股权，叶鹏飞出资150万元，持有15%股权。

8、经营情况：该公司为开发“福地名都”项目于2013年7月成立，暂未有营业收入。2013年11月30日，庐江景观公司资产总额12,201.25万元，负债总额11,228.00万元，净资产973.25万元，其负债主要为应付股东出资购买土地使用权的款项。

9、庐江景观公司与本公司不存在关联关系。

三、委托贷款协议的主要内容

1、委托贷款金额：人民币5,000万元

2、委托贷款用途：开发“福地名都”项目。该项目已支付土地出让费用9,923.58万元，并取得土地使用权证、完成规划审批、图纸设计、审查、许可证申领等手续。项目设计建筑面积52934.64平方米，分为商业、办公和住宅三个部分，预计2014年2月开工，2014年9月开盘，2015年9月竣工交付使用。

3、委托贷款期限：12个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算)

4、委托贷款利率：年化利率12.9%

5、贷款付息方式：按季付息

6、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效

四、抵押资产情况

庐江景观公司以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保，土地使用权证号为庐国用(2013)第3524号。

根据安徽国信土地评估有限公司评估并出具的皖国信地评字(2013)第009号土地使用权抵押价值评估报告，该抵押土地使用权在2013年12月26日的评估价值为10,117.79万元。

五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、委托贷款的目的

在控制风险的前提下，提高公司资金使用效率。

2、存在的风险及风险控制

虽然公司已对本次委托贷款作了充足的风险评估，本次委托贷款仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险。

为此，公司严格按《委托理财内控管理制度》等相关内控制度的规定，对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行必要的尽职调查，庐江景观公司主要负责人和经营团队有着丰富的房地产开发经验，主要开发项目包括海鸿商业街等。庐江县位于安徽省合肥市南部，北接省会合肥，东临中国五大淡水湖之一巢湖，南近“黄金水道”长江且处于沿江开发开放经济区和国家级产业转移示范区——皖江城市带，城市发展潜力巨大。该地块位于庐江县文昌路与汤池路交口，对面是众发名城小区和四星级鸿福酒店，西边是世纪锦都商务住宅区，东边为天润公馆，南面紧邻绣溪河，地块位置优越。

公司已取得庐江景观公司“福地名都”项目计划书等文件，将对“福地名都”项目的建设进度实时监控，跟踪施工进度、项目进展，做好风险识别和预防。另外，庐江景观公司为该委托贷款提供土地使用权进行抵押担保，经安徽国信土地评估有限公司对该土地使用权进行评估，截止 2013 年 12月 26 日，该项抵押资产评估价值为10,117.79万元，相对应公司此次委托贷款金额，其资产足值。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用阶段性闲置的自有资金进行通过金融机构开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率、降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。?

六、公司累计委托贷款情况

经公司董事会五届十次会议审议通过，公司于2013年2月委托徽商银行合肥花园街支行向安徽亚坤建设集团有限责任公司提供1,800万元的委托贷款，期限9个月。2013年10月9日，安徽亚坤建设集团有限责任公司归还了上述委托贷款并按实际借款期间支付了约定的借款利息。

除此之外，公司无其他委托贷款。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次委托贷款事项事前认可并发表独立意见，认为：

公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，拟委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款，期限12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。

庐江景观公司有着丰富的房地产开发经验，且庐江景观为此次委托贷款提供足额土地使用权抵押，该笔委托贷款的风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。庐江景观与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。

该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、拟签订的《委托贷款借款合同》；

2、拟签订的《抵押合同》；

3、董事会五届十八次会议决议；

4、独立董事事前认可说明及独立意见；

5、安徽国信土地评估有限公司出具的皖国信地评字(2013)第009号土地使用权抵押价值评估报告。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司

董事会

2014年1月9日

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-003

安徽国风塑业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次会议有关决议，现定于2014年1月24日以现场投票结合网络投票方式召开国风塑业2014年第一次临时股东大会，审议有关议案。具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间:2014年1月24日下午2：50。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月23日下午3:00 至2014年1月24日下午3:00的任意时间。

3、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2014年1月20日。

4、会议地点：安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、参加会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2014年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

7、提示性公告：

公司将于2014年1月21日发布国风塑业2014年第一次临时股东大会提示性公告。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案

《关于对外提供委托贷款的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案内容已经公司董事会五届十八次会议审议通过，具体内容详见公司2014年1月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业董事会五届十八次决议公告》、《关于对外提供委托贷款的公告》。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间：2014年1月23日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。

3、登记地点：合肥市高新技术产业开发区天智路36号。

四、参加网络投票的程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月24日上午9：30～11：30,下午1：00～3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360859 投票简称：“国风投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2） 在“ 委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格： 1.00 元代表议案一，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年1月23日15:00至2014年1月24日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

2、会议费用：本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36号公司证券部

邮编：230088

电话：0551-62753527

传真：0551-62753500

联系人：杨应林

特此公告。

附：授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司

董事会

2014年1月9日

附： 安徽国风塑业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳A股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－004

安徽国风塑业股份有限公司

2013年度业绩预告公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日

2．预计的业绩：亏损

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，受国际国内经济形势影响，公司塑料薄膜产品市场未现明显好转，上游原材料价格波动频繁、产品需求低迷、行业竞争激烈、国际贸易增速明显下滑等因素，使得公司产品毛利率下滑，造成公司全年亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2013年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司

董事会

2014年1月9日