证券时报多媒体数字报

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2014-002

重庆建设摩托车股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月2日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第十六次会议。2014年1月8日上午9:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到11人，其中关联董事6人，他们分别是李华光、吕红献、顔学钏、倪尔科、滕峰、唐文全，非关联董事5人，他们分别是郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟；公司监事及董秘列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于接受金融服务暨关联交易的议案（见公告编号2014-003）。关联董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意兵器装备集团财务公司按《金融服务协议》向本公司提供相关金融服务。

三、关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2014年1月24日14:30时在公司102楼一会议室召开2014年度第一次临时股东大会，并将以上第一项议案提交公司股东大会审议及表决，与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○一四年一月九日

证券代码：200054 证券简称：*建摩B 公告编号：2014-003

重庆建设摩托车股份有限公司

关于接受金融服务暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2013年至2015年期间公司拟继续与兵器装备集团财务公司（简称“兵装财务公司”）签定《金融服务协议》，由兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、兵装财务公司为公司控股股东之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵装财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、此交易已提交2014年1月8日公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事李华光、吕红献、顔学钏、滕峰、唐文全回避了表决，经五名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

兵装财务公司为公司控股股东中国南方工业集团公司之子公司。经中国银行业监督管理委员会批准（文号：银监复【2005】254号）具有企业法人地位的非银行金融机构，成立于2005年10月21日，法定代表人李守武，注册地址为北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层，企业法人营业执照注册号110000010276355，税务登记证号码110108710933657，金融许可证机构编码L0019H211000001。

1、经营范围：

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

2、注册资本及各股东出资额：

兵装财务公司注册资本150,000万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司出资人民币48,400万元，占注册资本的32.27%；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币22,000万元，占注册资本的14.67%；保定天威保变电气股份有限公司出资人民币15,000万元，占注册资本的10%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币23,000万元，占注册资本的15.33%；重庆长安汽车股份有限公司出资人民币8,000万元，占注册资本的5.33%，其他成员单位出资人民币33,600万元，占注册资本的22.4%。

3、主要财务数据

兵装财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。经大信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，财务公司合并资产额30,104,918,426. 27元（本部资产额30,110,080,199.06元）；合并口径吸收成员单位存款余额15,038,720,993. 77元（本部吸收成员单位存款余额15,050,049,072.81）；2012年财务公司利润总额462,644,779.48元（本部458,732,641.4元），净利润351,049,911.81元（本部348,11 5,808.27）。

截至2013年12月31日，（数据均未经审计）财务公司合并资产额33,294,131,348.12元（本部资产额33,300,235,247.94元）；合并口径吸收成员单位存款余额19,137,348,525.10元（本部吸收成员单位存款余额19,147,853,253.35）；2012年财务公司利润总额804,000,628.51元（本部803,639,806.77元），净利润681,795,425.55元（本部682,520,831.33）。

4、资本充足率

截止2013年9月30日，兵装财务公司资本充足率为14.70%。

三、关联交易标的情况

财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，根据公司需求，兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。2013年至2015年协议期间公司在兵装财务公司的每日最高存款余额不高于人民币壹亿伍仟万元。

四、交易的定价政策及定价依据

兵装财务公司免费为公司提供结算服务。

兵装财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

兵装财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

兵装财务公司向公司提供的其他金融服务，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、金融服务协议的主要内容

1、服务内容：根据公司需求，兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、预计金额：公司2013年至2015年期间在兵装财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹亿伍仟万元；公司在兵装财务公司贴现及贷款每年的累计利息原则上不高于人民币伍仟万元。

3、定价原则：（详见本文“四、交易的定价政策及定价依据”）

4、协议期限：2013年1月1日至 2015 年12月31日。

5、风险控制：兵装财务公司应严格执行相关金融法规的规定,在发生可能对本公司存放资金带来安全隐患事项时，及时通知本公司，并采取或配合公司采取相应的措施避免损失。

六、风险评估情况

为确保公司在兵装财务公司的资金安全，公司对兵装财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，评估认为：兵装财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；兵装财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求；兵装财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与兵装财务公司之间发生的关联存款金融业务风险可控。

七、交易目的和对公司的影响

兵装财务公司为公司提供金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。公司与兵装财务公司签订的《金融服务协议》的条款公平，合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

八、公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保障存放于兵装财务公司的资金安全，公司制定《重庆建设摩托车股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》并提交公司第六届董事会第六次会议审议通过。（内容详见2012年4月20日http://www.cninfo.com.cn公司公告）

九、公司在兵装财务公司的存款情况

公司连续十二个月内在兵装财务公司贴现及贷款的累计利息为3643.94万元；截至2014年1月7日，公司在兵装财务公司存款余额54.49万元，公司在兵装财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生兵装财务公司因现金不足而延迟付款的情况。

十、独立董事事前认可和独立意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

1、2013年至2015年期间公司预计在兵器装备集团财务公司存款余额最高不超过人民币1.5亿元，存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司对财务公司的风险定期进行评估，并制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。

2、董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意关于《关于接受金融服务的议案》。

十一、备查文件

1．第六届董事会第十六次会议决议。

2．独立董事意见。

3．第六届监事会第十四次会议决议

4．《金融服务协议》

5．兵装财务公司企业法人营业执照 （复印件）

6．兵装财务公司金融许可证 （复印件）

7．《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

8．《重庆建设摩托车股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》

9．兵器装备集团财务有限责任公司《审计报告》

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○一四年一月八日

证券代码：200054 证券简称：*ST建摩B 公告编号：2014-006

重庆建设摩托车股份有限公司

关于召开2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第六届董事会第十六次会议决定召开。

3、 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、 会议召开日期和时间：

⑴ 现场会议召开时间：2014年1月24日下午14:30时；

⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年1月23日下午15:00至1月24日下午15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、 出席对象：

⑴ 截至2014年1月17日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

⑶ 本公司聘请的律师。

7、 现场会议地点：公司102楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

二、会议审议事项

议案一：关于接受金融服务暨关联交易的议案。(本议案需由股东大会以特别决议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。)

上述议案内容详见2014年1月9日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

三、现场会议登记方法

1、 登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2014年1月22日（上午9:00-12:00下午1:30-5:00）；

3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码：360054

2.投票简称：建摩投票

3.投票时间：2014年1月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“建摩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年1月23日下午15:00，结束时间为2014年1月24日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“建设摩托2014年度第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1 、现场会议联系方式：

联系人：滕峰

联系电话/传真：(023)66295333

2、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：

1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人： （签名）

年 月 日

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2014-007

重庆建设摩托车股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月2日，本公司以书面通知方式通知召开公司第六届监事会第十四次会议。2014年1月8日日上午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，分别是查常礼、谭明献、刘利、陶绪前、吕翠微。会议由监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于接受金融服务暨关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司监事会

二○一四年一月九日